证券代码：000967            公告编号：2018-127 号



                盈峰环境科技集团股份有限公司
         第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 12 月 5 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二
十五次临时会议的通知。会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10 时 30 分在公司
总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,
实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。

    经各位董事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

   独立董事就本议案发表独立意见。

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

   本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。

   二、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》，并提请股东大会
审议；

    独立董事就本议案发表独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担
保额度的公告》。

   三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，并提请股东大会审议；
                          证券代码：000967                 公告编号：2018-127 号



   独立董事就本议案发表独立意见。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务
的公告》。

   四、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018
年第六次临时股东大会的通知》。
   特此公告。


                                             盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                 2018 年 12 月 12 日