证券代码：000967             公告编号：2019-034 号



                     盈峰环境科技集团股份有限公司

                 关于召开二〇一八年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：二〇一八年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2019 年 4

月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司二〇

一八年年度股东大会的议案》。
    3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程。

    4、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间

    2019 年 5 月 13 日下午 14：30。

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日交易时间上
午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019 年 5 月 12 日下午 15：00）

至投票结束时间（2019 年 5 月 13 日下午 15：00）间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 7 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2019 年 5 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本
次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
                            证券代码：000967            公告编号：2019-034 号



是本公司股东。
    存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，
任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决
均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

    委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的

股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本

次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对

本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

    二、本次股东大会审议事项

    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要；

    3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；

    4、审议《公司 2018 年度利润分配方案》；

    5、审议《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；

    6、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    7、审议《关于对子公司增加担保额度的议案》；

    8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

    9、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；

    10、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》；

    11、审议《关于增加票据池业务的议案》；

    12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    13、审议《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》；
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    14、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

    15、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    16、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    17、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    上述提案 7、8、16 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。上述议案 6 涉及关联交易，请关联股东盈峰投资控股集

团股份有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司回避表决。

    本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会

第二十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于 2019 年 4 月

19 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资

讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要（公

告编号：2019-019）、《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的公告》（公

告编号：2019-024）、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2019-025）、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2019-027）

《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-028）、《关于新增票据

池业务的公告》（公告编号：2019-029）、《关于变更部分募集资金用途并永久

补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）、《关于对子公司增加担保额度

的公告》（公告编号：2019-032）、《关于为客户提供买方信贷担保的公告》（公

告编号：2019-033）、《资产减值准备管理制度》、《公司 2018 年度监事会工

作报告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）、

《第八届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

    会议还将听取独立董事 2018 年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场

接待日活动。

    三、提案编码

                     表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注

    提案编码                           提案名称                    该列打勾

                                                                   的栏目可
                           证券代码：000967             公告编号：2019-034 号



                                                                     以投票


       100                         总议案统一表决                      √

 非累积投票提案

      1.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                    √

      2.00         《公司 2018 年年度报告》及其摘要                    √

      3.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                      √

      4.00         《公司 2018 年度利润分配方案》                      √

      5.00         《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年
                                                                       √
                   度规划议案》

      6.00         《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》            √

      7.00         《关于对子公司增加担保额度的议案》                  √

      8.00         《关于为客户提供买方信贷担保的议案》                √

      9.00         《关于拟注册发行超短期融资券的议案》                √

      10.00        《关于拟注册发行中期票据的议案》                    √

      11.00        《关于增加票据池业务的议案》                        √

      12.00        《关于续聘会计师事务所的议案》                      √

      13.00        《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》            √

      14.00        《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
                                                                       √
                   资金的议案》

      15.00        《关于变更公司经营范围的议案》                      √

      16.00        《关于修改<公司章程>的议案》                        √

      17.00        《公司 2018 年度监事会工作报告》                    √

   四、现场股东大会登记方法

    （一）登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。

    （二）出席登记办法：

    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，还须持出席人身份证、授权委托书；
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    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须

持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰

中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

    通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

    邮编：528311

    传真号码：0757-26330783

    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291

查询。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    六、其他事项

    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

    2、会议咨询：

    联 系 人：王妃

    联系电话：0757-26335291

    传真号码：0757-26330783

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：参会股东登记表

    附件三：授权委托书

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
证券代码：000967                     公告编号：2019-034 号



                   盈峰环境科技集团股份有限公司
                           董   事     会
                         2019 年 4 月 19 日
                            证券代码：000967            公告编号：2019-034 号



附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
    2.填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
    (2)选择公司会议进入投票界面；
    (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
                    证券代码：000967            公告编号：2019-034 号



   附件二
               盈峰环境科技集团股份有限公司
             二〇一八年年度股东大会参会登记表



姓名/名称                          证件号码


 股东账号                          持股数量
                                       （股）


 联系电话                          电子邮箱


 联系地址                               邮编


是否本人参                              备注
    会
                              证券代码：000967                   公告编号：2019-034 号



附件三
                         盈峰环境科技集团股份有限公司
                       二〇一八年年度股东大会授权委托书
       兹全权委托             （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没
有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当
的方式投票同意或反对或弃权。
提案                   提案名称                   备注      同     反对        弃权
编码                                                        意
                                                 该列打勾
                                                 的栏目可
                                                 以投票

 100                总议案统一表决                 √

1.00     《公司 2018 年度董事会工作报告》          √
2.00     《公司 2018 年年度报告》及其摘要          √
3.00     《公司 2018 年度财务决算报告》            √
4.00     《公司 2018 年度利润分配方案》            √
         《关于 2019 年度以自有资金进行委
5.00                                               √
         托理财的年度规划议案》
         《关于 2019 年度日常关联交易预计
6.00                                               √
         的议案》
         《关于对子公司增加担保额度的议
7.00                                               √
         案》
         《关于为客户提供买方信贷担保的
8.00                                               √
         议案》
         《关于拟注册发行超短期融资券的
9.00                                               √
         议案》
10.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》             √
11.00 《关于增加票据池业务的议案》                 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》               √
                           证券代码：000967                 公告编号：2019-034 号



        《关于修改<资产减值准备管理制
13.00                                          √
        度>的议案》
        《关于变更部分募集资金用途并永
14.00                                          √
        久补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》           √
16.00 《关于修改<公司章程>的议案》             √

17.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》         √



委托人签名：                          委托人身份证号码：                       .


委托人持股数：                   股    委托人证券账户号码：                    .


股份性质（填股数）：             股有限售条件股；               股无限售条件


股


受托人姓名：                           受托人身份证号码：                      .



受托人签名：                          受托日期及期限：自签署日                至
                                                        本次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。