盈峰环境:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-19
证券代码:000967 公告编号:2019-034 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开二〇一八年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:二〇一八年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2019 年 4
月 17 日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司二〇
一八年年度股东大会的议案》。
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间
2019 年 5 月 13 日下午 14:30。
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日交易时间上
午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间(2019 年 5 月 12 日下午 15:00)
至投票结束时间(2019 年 5 月 13 日下午 15:00)间的任意时间。
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 7 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2019 年 5 月 7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本
次会议,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
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是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决
权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,
任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决
均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的
股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本
次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对
本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:公司总部会议室,地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要;
3、审议《公司 2018 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2018 年度利润分配方案》;
5、审议《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》;
6、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于对子公司增加担保额度的议案》;
8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》;
9、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
10、审议《关于拟注册发行中期票据的议案》;
11、审议《关于增加票据池业务的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
13、审议《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》;
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14、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;
15、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
16、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
17、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》。
上述提案 7、8、16 为特别议案,须经出席会议股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。上述议案 6 涉及关联交易,请关联股东盈峰投资控股集
团股份有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司回避表决。
本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会
第二十四次会议审议通过,审议事项合法、完备。内容详见公司于 2019 年 4 月
19 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资
讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2018 年年度报告》及其摘要(公
告编号:2019-019)、《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的公告》(公
告编号:2019-024)、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:
2019-025)、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2019-027)
《关于拟注册发行中期票据的公告》(公告编号:2019-028)、《关于新增票据
池业务的公告》(公告编号:2019-029)、《关于变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金的公告》(公告编号:2019-030)、《关于对子公司增加担保额度
的公告》(公告编号:2019-032)、《关于为客户提供买方信贷担保的公告》(公
告编号:2019-033)、《资产减值准备管理制度》、《公司 2018 年度监事会工
作报告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-017)、
《第八届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-035)。
会议还将听取独立董事 2018 年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场
接待日活动。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
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以投票
100 总议案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年
√
度规划议案》
6.00 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 √
7.00 《关于对子公司增加担保额度的议案》 √
8.00 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》 √
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》 √
10.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
11.00 《关于增加票据池业务的议案》 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》 √
14.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动
√
资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
16.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
17.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
四、现场股东大会登记方法
(一)登记时间:2019 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。
(二)出席登记办法:
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会
议的,还须持出席人身份证、授权委托书;
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2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,还须
持出席人身份证、授权委托书(见附件三);
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记;
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号,盈峰
中心 23 层,盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
邮编:528311
传真号码:0757-26330783
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并请致电 0757-26335291
查询。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询:
联 系 人:王妃
联系电话:0757-26335291
传真号码:0757-26330783
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 19 日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360967;投票简称:盈峰投票
2.填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2)选择公司会议进入投票界面;
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 5 月 13 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码:000967 公告编号:2019-034 号
附件二
盈峰环境科技集团股份有限公司
二〇一八年年度股东大会参会登记表
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数量
(股)
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参 备注
会
证券代码:000967 公告编号:2019-034 号
附件三
盈峰环境科技集团股份有限公司
二〇一八年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境
科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没
有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当
的方式投票同意或反对或弃权。
提案 提案名称 备注 同 反对 弃权
编码 意
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案统一表决 √
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年年度报告》及其摘要 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配方案》 √
《关于 2019 年度以自有资金进行委
5.00 √
托理财的年度规划议案》
《关于 2019 年度日常关联交易预计
6.00 √
的议案》
《关于对子公司增加担保额度的议
7.00 √
案》
《关于为客户提供买方信贷担保的
8.00 √
议案》
《关于拟注册发行超短期融资券的
9.00 √
议案》
10.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》 √
11.00 《关于增加票据池业务的议案》 √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
证券代码:000967 公告编号:2019-034 号
《关于修改<资产减值准备管理制
13.00 √
度>的议案》
《关于变更部分募集资金用途并永
14.00 √
久补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √
16.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
17.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
委托人签名: 委托人身份证号码: .
委托人持股数: 股 委托人证券账户号码: .
股份性质(填股数): 股有限售条件股; 股无限售条件
股
受托人姓名: 受托人身份证号码: .
受托人签名: 受托日期及期限:自签署日 至
本次股东大会结束
注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。