证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 13 日下午 14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 13 日交易时间上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019
年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
3.召开方式：现场表决与网络投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
第 1 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
（二）会议出席的情况
1 、 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 15 人 , 代 表 股 份
1,576,033,255 股，占上市公司总股份的 49.8262％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 8 人，代表股份
1,566,568,712 股，占上市公司有效表决权股份总数 49.5270％；通过网络投票出
席会议的股东人数为 7 人，代表股份 9,464,543 股，占上市公司有效表决权股份
总数 0.2992％。
2、公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘
请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过 《公司 2018 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
第 2 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
第 3 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9822％；
反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
第 4 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋
先生、中联重科股份有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
第 5 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于增加票据池业务的议案》；
总表决情况：
第 6 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,013,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9987％；反对 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,891,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
第 7 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
第 8 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 1,576,009,255 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9985％；反对 24,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 134,887,427 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9822％；反对 24,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0178％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
第 9 页 共 10 页
证券代码：000967 公告编号：2019-039 号
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2.律师姓名：徐春辉
3.结论性意见：盈峰环境 2018 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的
规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司 2018 年年度股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 14 日
第 10 页 共 10 页
