证券代码：000967             公告编号：2020-082 号



                     盈峰环境科技集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 10 日 9：
30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020
年 9 月 10 日 9:15—15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 1,620,152,996 股，占上市公司总
股份的 51.2210％。
      其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,563,722,950 股，占上市公司总股
份的 49.4370％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 56,430,046 股，占上市公司总
股份的 1.7840％。
    2、中小股东出席的总体情况：
                                证券代码：000967              公告编号：2020-082 号


    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 179,031,168 股，占上市公司总股份
的 5.6601％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,601,122 股，占上市公司总股份的
3.8760％；通过网络投票的股东 16 人，代表股份 56,430,046 股，占上市公司总股份的
1.7840％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于增加担保额度的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,620,094,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 58,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 178,973,168 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9676％；反对 58,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议通过《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,619,433,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556％；反对 719,401
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 178,311,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5982％；反对 719,401
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    3、审议通过《关于<三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
                                  证券代码：000967              公告编号：2020-082 号


       总表决情况：
    同意 1,619,433,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556％；反对 719,401
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 178,311,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5982％；反对 719,401
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
       4、审议通过《关于<三期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
       总表决情况：
    同意 1,619,433,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556％；反对 719,401
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 178,311,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5982％；反对 719,401
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4018％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
       三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：任穗
    3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
       四、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
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                   盈峰环境科技集团股份有限公司
                          董   事    会
                        2020 年 9 月 11 日