证券代码：000967               公告编号：2021-012 号



                    盈峰环境科技集团股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日下午 14：30
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 24 日
9:15-9:25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为 2021 年 2 月 24 日 9:15—15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,882,184,863 股，占上市公司总股份
的 59.5051％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,563,722,950 股，占上市公司总股份
的 49.4370％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 318,461,913 股，占上市公司总股份
的 10.0682％。
    2、中小股东出席的总体情况：
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    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 130,639,222 股，占上市公司总股份的
4.1301％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,601,122 股，占上市公司总股份的
3.8760％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,038,100 股，占上市公司总股份的
0.2541％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公开挂牌转让子公司 51%控股权的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,882,178,563 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9997％；反对
6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 130,632,922 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9952％；反
对 6,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
    2、审议通过《关于公司对参股公司提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 1,882,178,563 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9997％；反对
6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 130,632,922 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9952％；反
对 6,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于盈峰控股集团有限公司向公司提供 2021 年度临时拆借资金的
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关联交易议案》。
       本议案为关联交易议案，关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰控股集团有限
公司、何剑峰先生回避表决。本议案有效表决权股份总数 441,063,035 股。
       总表决情况：
       同意 441,056,735 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9986％；反对
6,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 130,632,922 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9952％；反
对 6,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0048％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
       三、律师出具的法律意见
       1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
       2、律师姓名：王泽骏
       3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
       四、备查文件
       1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
       2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
       特此公告。
                                                     盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                            董   事    会
                                                          2021 年 2 月 25 日