证券代码：000967               公告编号：2021-073 号



                    盈峰环境科技集团股份有限公司
                 2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 6 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路
7-8 号盈峰中心 23 层；
    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：本公司董事会；
    5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,580,552,344 股，占上市公司总股份
的 49.9687％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,560,886,224 股，占上市公司总股份
的 49.3469％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,666,120 股，占上市公司总股份
的 0.6217％。
    2、中小股东出席的总体情况：
                                   证券代码：000967              公告编号：2021-073 号


       通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 139,430,516 股，占上市公司总股份的
4.4081％。
       其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 119,764,396 股，占上市公司总股份的
3.7863％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 19,666,120 股，占上市公司总股份的
0.6217％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
       4、经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：
       1、审议通过《关于补选苏斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
       总表决情况：
       同意 1,580,013,395 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9659％；反对
538,949 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0341％；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 138,891,567 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6135％；反对
538,949 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3865％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
       表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
       三、律师出具的法律意见
       1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
       2、律师姓名：王泽骏
       3、结论性意见：本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
       四、备查文件
       1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
       2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见
书。
       特此公告。
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                   盈峰环境科技集团股份有限公司
                          董   事    会
                        2021 年 9 月 7 日