证券代码：000967               公告编号：2022-061 号



                 盈峰环境科技集团股份有限公司
      第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23
日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书金陶陶先生主
持。出席持有人 129 人，代表第二期员工持股计划份额 28,323 万份，占公司第
二期员工持股计划总份额的 81.90%。会议的召集、召开及决策程序符合公司第
二期员工持股计划的有关规定及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规
定，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；

    为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《第
二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，本次员工持股计划设立第
二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1
人。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

    鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。

    表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%；0 份弃
权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%。

    二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

    选举张伯承、吴青锋、虞小跃为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为
公司本次员工持股计划的存续期。其中张伯承为本次员工持股计划管理委员会主
任。任期与本次员工持股计划存续期一致。

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    鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。

    表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%；0 份弃
权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%。

    三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》；

    为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议
授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

    1、负责召集持有人会议；

    2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

    3、办理员工持股计划份额认购事宜；

    4、代表全体持有人行使股东权利；

    5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

    6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期
届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

    7、决策员工持股计划被强制转让份额的归属；

    8、办理员工持股计划份额、继承登记；

    9、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

    10、负责本员工持股计划的减持安排；

    11、管理本计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

    12、在本计划终止时对计划资产进行清算或其他具体处置办法；

    13、持有人会议授权的其他职责。


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    鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。

    表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%；0 份弃
权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%。

    四、审议通过《关于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易
价格的议案》。

    鉴于参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在
持有人会议的提案权、表决权，故参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高
级管理人员放弃对本议案的表决权。

    表决结果：14,098 万份同意，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
的 100%；0 份反对，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%；0 份弃
权，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权的 0%。

    本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司第二期员工持股计划资产管理人及调整交易价格的公告》。
    特此公告。


                                        盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                   董   事     会
                                                2022 年 8 月 25 日




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