证券代码：000967             公告编号：2022-071 号


                   盈峰环境科技集团股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 9 月 6 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 9 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23
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层公司总部会议室。
    二、会议审议事项
    1、会议审议事项如下：
                       表一：本次股东大会提案编码示列表

                                                                   备注
    提案编码                       提案名称
                                                             该列打勾的栏目
                                                               可以投票
       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
  非累积投票提案
      1.00         《关于增加担保额度的议案》                       √
                   《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的
      2.00                                                          √
                   议案》
      3.00         《关于拟开展应收账款保理业务的议案》             √
                   《关于申请由外商投资股份有限公司变更为
      4.00                                                          √
                   内资股份有限公司的议案》
    2、上述议案已经过公司第九届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、上述议案均为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分
之二以上通过；上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或
者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、现场股东大会登记方法
    （一）登记时间：2022 年 9 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
    （二）出席登记办法：
    1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理
人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续。
    2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法
人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

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    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
    4、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励股东、股东代理人通过网络投票方
式参加股东大会。确实需要现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守
疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登
记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求，并在出行前确认最新的防疫要求。
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会
登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施；现场参会的股东、股东代理
人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰
中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
    通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
    邮编：528311
    传真号码：0757-26330783
    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291
查询。
       四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
       五、其他事项
    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不发礼品及补
贴。
    2、会议咨询：
    联 系 人：王妃
    联系电话：0757-26335291
    传真号码：0757-26330783
       六、备查文件
    1、第九届董事会第十九次会议；
    2、第九届监事会第十八次会议。

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特此公告。
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                                         董   事   会
                                      2022 年 8 月 25 日




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       附件一

                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360967
    2.投票简称：盈峰投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9：15-下午 15：
00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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附件二            盈峰环境科技集团股份有限公司

               2022年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托             （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科
技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人
没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承
担。
                                                               同意   反对    弃权
                                                    备注
 提案编码              提案名称
                                                该列打勾的栏
                                                目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                              √
            提案
 非累积投
 票提案
   1.00     《关于增加担保额度的议案》              √
            《关于增加为客户提供买方信贷担
   2.00                                             √
            保额度的议案》
            《关于拟开展应收账款保理业务的
   3.00                                             √
            议案》
            《关于申请由外商投资股份有限公
   4.00     司变更为内资股份有限公司的议            √
            案》



委托人签名：                           委托人身份证号码：                            。




委托人持股数：                    股   委托人证券账户号码：                          1


受托人姓名：                           受托人身份证号码：                            1



受托人签名：                           受托日期及期限：自签署日               至本
                                                               次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
                                         6
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反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两
个以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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