证券代码:000967 公告编号:2022-075 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席的情况 (一)会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2022 年 9 月 13 日下午 14:30 (2)网络投票时间:2022 年 9 月 13 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层; 3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式; 4、召集人:本公司董事会; 5、现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持; 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 证券代码:000967 公告编号:2022-075 号 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 1,504,994,621 股,占上市公司总股 份的 47.3342%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,486,033,528 股,占上市公司总股份 的 46.7379%。通过网络投票的股东 11 人,代表股份 18,961,093 股,占上市公司总股 份的 0.5964%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 15 人,代表股份 127,387,483 股,占上市公司总 股份的 4.0065%。 其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 108,426,390 股,占上市公司总股 份的 3.4102%。通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 18,961,093 股,占上市公 司总股份的 0.5964%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。根据 疫情防控要求,公司部分董事以通讯方式参加会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于增加担保额度的议案》; 总表决情况: 同意 1,504,531,521 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%;反对 456,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0303%;弃权 6,800 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 126,924,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6365%;反对 456,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3582%;弃权 6,800 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0053%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码:000967 公告编号:2022-075 号 2、审议通过《关于增加为客户提供买方信贷担保额度的议案》; 总表决情况: 同意 1,504,531,521 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%;反对 463,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,924,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6365%;反对 463,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3635%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》; 总表决情况: 同意 1,504,548,821 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9704%;反对 445,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,941,683 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6500%;反对 445,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3500%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议 案》。 总表决情况: 同意 1,504,548,821 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9704%;反对 445,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0296%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 证券代码:000967 公告编号:2022-075 号 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 126,941,683 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.6500%;反对 445,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3500%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2、律师姓名:邱志辉、王泽骏、朱纯怡 3、结论性意见:律师认为,盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表 决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见 书。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 9 月 14 日