证券代码：000967             公告编号：2023-026 号


                   盈峰环境科技集团股份有限公司
               关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了
《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14：30。
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 22 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 22
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—15：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23
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层公司总部会议室。
       二、会议审议事项
       1、会议审议事项如下：
       表一：本次股东大会提案编码示列表

                                                                        备注
提案
                                 提案名称
编码                                                                该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
                                 非累积投票提案

1.00     《公司 2022 年年度报告》及其摘要                                √

2.00     《公司 2022 年度董事会工作报告》                                √

3.00     《公司 2022 年度监事会工作报告》                                √

4.00     《公司 2022 年度财务决算报告》                                  √

5.00     《公司 2022 年度利润分配方案》                                  √

6.00     《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》          √

7.00     《关于公司对子公司提供担保额度的议案》                          √

8.00     《关于为客户提供买方信贷担保的议案》                            √

         《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授
9.00                                                                     √
         信合同的议案》

10.00    《关于继续开展应收账款保理业务的议案》                          √

         《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023 年度临时拆借资金暨
11.00                                                                    √
         关联交易的议案》

12.00    《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的议案》                    √

13.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                                  √

14.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                    √

15.00    《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》        √

16.00    《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》              √
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    2、上述议案已经过公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报
告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职
报告详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
    4、上述提案 7.00、8.00、10.00、14.00 为特别议案，需经出席会议股东
所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案 11、12 涉及关联交易，关联股
东应回避表决；上述提案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或
者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、现场股东大会登记方法
    （一）登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
    （二）出席登记办法：
    1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证
办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续。
    2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法
人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰
中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
    通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
    邮编：528311
    传真号码：0757-26330783
    电子邮箱：wangyf@infore.com
                          证券代码：000967                 公告编号：2023-026 号


    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291
查询确认。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
    六、其他事项
    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
    2、会议咨询：
    联 系 人：王妃
    联系电话：0757-26335291
    传真号码：0757-26330783
    电子邮箱：wangyf@infore.com
    六、备查文件
    1、第十届董事会第二次会议；
    2、第十届监事会第二次会议。
    特此公告。
                                             盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                                   2023 年 4 月 25 日
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       附件一

       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360967；
    2.投票简称：盈峰投票
    3.填报表决意见
    （1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15-下午 15：
00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二             盈峰环境科技集团股份有限公司

                   2022年年度股东大会授权委托书
    兹全权委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科
技集团股份有限公司2022年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
                                                  备注      同意   反对   弃权
提案                                             该列打勾
                       提案名称
编码                                             的栏目可
                                                 以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                                非累积投票提案

 1.00   《公司 2022 年年度报告》及其摘要            √

 2.00   《公司 2022 年度董事会工作报告》            √

 3.00   《公司 2022 年度监事会工作报告》            √

 4.00   《公司 2022 年度财务决算报告》              √

 5.00   《公司 2022 年度利润分配方案》              √

        《关于 2023 年度以自有资金进行委托理财
 6.00                                               √
        年度规划的议案》

 7.00   《关于公司对子公司提供担保额度的议案》      √

 8.00   《关于为客户提供买方信贷担保的议案》        √

        《关于公司向银行申请综合授信额度并授权
 9.00                                               √
        董事长签署银行授信合同的议案》

10.00   《关于继续开展应收账款保理业务的议案》      √

        《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2023
11.00                                               √
        年度临时拆借资金暨关联交易的议案》
        《关于采购信息系统专业服务暨关联交易的
12.00                                               √
        议案》

13.00   《关于续聘会计师事务所的议案》              √

14.00   《关于修订<公司章程>的议案》                √
                              证券代码：000967               公告编号：2023-026 号


        《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员
15.00                                              √
        薪酬方案的议案》
        《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
16.00                                              √
        保险的议案》



委托人签名：                           委托人身份证号码：                       。




委托人持股数：                  股    委托人证券账户号码：                      1


受托人姓名：                          受托人身份证号码：                        1



受托人签名：                           受托日期及期限：自签署日            至本
                                                            次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两
个以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。