太原煤气化股份有限公司
2007年第一季度报告
二00七年四月二十四日
太原煤气化股份有限公司2007年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王良彦先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人姚毅明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
总资产 3,689,575,583.38 3,597,186,544.07 2.57%
所有者权益（或股东权益） 1,637,285,518.21 1,605,671,726.66 1.97%
每股净资产 4.14 4.06 1.97%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 31,623,216.73 623.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 700.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 31,613,791.55 31,613,791.55 197.82%
基本每股收益 0.08 0.08 200.00%
稀释每股收益 0.08 0.08 200.00%
净资产收益率 1.93% 1.93% 4.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.05% 2.05% 4.19%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1）扣除经常性损益后的营业外收支净额 -2,286,172.81
（2）所得税影响数 342,925.92
合计 -1,943,246.89
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 50,565
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山西省经济建设投资公司 3,714,933 人民币普通股
姜凤萍 1,811,720 人民币普通股
潘伟君 1,131,990 人民币普通股
广东粤联万达石油化工有限公司 1,047,600 人民币普通股
刘维四 1,007,600 人民币普通股
凌玲 938,020 人民币普通股
高峰 928,000 人民币普通股
童建国 850,000 人民币普通股
周海建 800,000 人民币普通股
毛丽明 620,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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公司于2007年1月1日起执行新准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。营业收入、营业成本、销售费用、所得税同
比增长，营业利润实现扭亏为盈，主要是焦炭市场复苏，焦炭价格上涨，使公司呈现稳中有升的运转态势，各项指标趋向良好。经营
活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比增加主要由于公司改变营销方式，加强货款回收管理，对原煤的销
售采取了钱货两清的方法，同时严格控制材料采购的货币支出量，积极采用银行承兑的结算方式所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、2007年1月24日，本公司披露了“太原煤气化股份有限公司股权质押及解冻事项公告”，详情请见《中国证券报》和《证券时报》
以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。2、2007年3月2日，本公司披露了公司聘请的北京中天华正会计师事务所有限公司，经
北京市工商局核准更名为“北京立信会计师事务所有限公司”，详情请见《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网（http://www.c
ninfo.com.cn）。3、2007年3月15日上午，公司在本部召开了第三届董事会第三次会议。会议审议通过了如下决议：⑴董事会2006年
工作报告⑵总经理2006年工作报告⑶2006年度财务决算报告⑷2006年利润分配预案⑸2006年年度报告及摘要⑹关于2007年度日常关联
交易预计的议案。（详见同日披露的《日常关联交易公告》）⑺关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案⑻关于收购集团公司东河
洗煤厂的议案。（详见同日披露的《太原煤气化股份有限公司关于收购东河洗煤厂的关联交易公告》）⑼关于公司内部控制自我评估
报告的议案⑽关于制定《社会责任制度》的议案。（详见巨潮网www.cninfo.com）⑾关于召开2006年年度股东大会的议案上述事项的
相关信息已于2007年3月17日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。4、2007年3月23
日，本公司就部分投资者问询有关公司煤气业务和能源基金使用事宜披露了说明公告，详情请见《中国证券报》和《证券时报》以及
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。5、2007年3月27日，本公司就2007年3月26日《中国证券报》等媒体报道的“煤气化将尽快
实现整体上市，一季度业绩有望大幅增长”，对二级市场产生一定的影响，披露了澄清公告，详情请见《中国证券报》和《证券时报
》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。6、2007年3月27日，本公司披露了“太原煤气化股份有限公司关于提取煤炭可持续发
展基金和调整焦煤资源税适用税额标准的公告”。详情请见《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn
）。7、2007年3月27日，本公司披露了“太原煤气化股份有限公司二00七年一季度业绩预告公告”。详情请见《中国证券报》和《证
券时报》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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太原煤炭气化（集团）有限责任公司承诺：根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条规定和集团公司股改承诺事项，自股
改方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第三十六个月内，煤气化集团
如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，不得超过公司股份总数的10％；自股改方案实施之日起的第二十五个月至第四十八
个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通
权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反
承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司帐户归煤气化全体股东所有。截至报告期末，太原煤炭气化（集团）有限责任
公司未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。2006年12月14日，山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经
营工贸总公司、四达矿业公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份解除限售并上市流通。本次上市流通股份共计4,776,342股
。截至报告期末，北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司所持股份总数796,057股已通过证券交易所卖出。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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上述差异为828.27元，其形成原因为：子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司原所得税调整项目为828.27元，因其处于基建期，不
需要对所得税进行调整，减少股东权益828.27元。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 552,929,791.77 253,397,427.24 579,818,760.28 274,572,307.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 660,191,103.32 643,414,353.32 582,381,517.71 576,071,517.71
应收账款 301,153,371.34 275,283,238.48 276,501,110.03 246,379,504.77
预付款项 39,225,595.37 24,698,037.64 27,448,426.40 14,779,787.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 120,735,864.89 94,186,625.77 80,902,584.48 60,893,189.04
买入返售金融资产
存货 267,029,938.49 241,365,353.75 330,425,197.59 293,471,621.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,441.35 -53,799,767.76 238,441.35 -56,881,345.72
流动资产合计 1,941,504,106.53 1,478,545,268.44 1,877,716,037.84 1,409,286,581.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,286,000.00 456,270,154.35 13,286,000.00 446,240,899.61
投资性房地产
固定资产 1,536,006,341.75 1,267,534,314.38 1,529,009,253.90 1,256,580,550.15
在建工程 67,599,346.39 48,312,420.61 44,938,526.39 31,146,591.84
工程物资 138,472.60 138,472.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,385,715.96 21,645,597.92 84,294,850.69 22,237,179.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,220,565.24 24,220,565.24 24,368,367.74 24,368,367.74
递延所得税资产 23,435,034.91 21,704,130.50 23,435,034.91 21,704,130.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,071,476.85 1,839,687,183.00 1,719,470,506.23 1,802,277,719.13
资产总计 3,689,575,583.38 3,318,232,451.44 3,597,186,544.07 3,211,564,301.07
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法定代表人：王良彦 禄 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：郭秀萍张
军
资 产 负 债 表（续）
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 108,290,000.00 108,290,000.00 145,460,000.00 145,460,000.00
应付账款 274,126,522.86 270,852,415.45 258,464,265.50 252,597,973.72
预收款项 111,972,764.05 95,312,771.62 104,014,044.62 82,372,962.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,054,372.49 85,572,926.40 104,053,885.77 97,227,037.22
应交税费 141,574,031.68 122,866,577.36 122,749,752.02 105,444,787.39
应付利息
应付股利 221,290.26 221,290.26 221,290.26 221,290.26
其他应付款 188,590,158.52 138,204,168.67 167,752,464.01 103,415,687.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 509,600,694.43 509,600,694.43 504,663,194.44 504,663,194.44
流动负债合计 1,705,429,834.29 1,611,920,844.19 1,668,378,896.62 1,552,402,933.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 77,511,555.19 67,976,970.59 58,040,578.47 53,408,155.87
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,511,555.19 67,976,970.59 58,040,578.47 53,408,155.87
负债合计 1,782,941,389.48 1,679,897,814.78 1,726,419,475.09 1,605,811,088.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00
资本公积 695,022,435.42 680,477,702.02 680,477,702.02 680,477,702.02
减：库存股
盈余公积 130,482,605.67 124,545,389.93 145,027,339.07 124,545,389.93
一般风险准备
未分配利润 416,590,477.12 438,121,544.71 384,976,685.57 405,540,120.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,637,285,518.21 1,638,334,636.66 1,605,671,726.66 1,605,753,212.18
少数股东权益 269,348,675.69 265,095,342.32
所有者权益合计 1,906,634,193.90 1,638,334,636.66 1,870,767,068.98 1,605,753,212.18
负债和所有者权益总计 3,689,575,583.38 3,318,232,451.44 3,597,186,544.07 3,211,564,301.07
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法定代表人：王良彦 禄 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：郭秀萍张
4.2 利润表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 724,587,623.9 654,251,288.93 499,597,649.23 453,384,201.69
4
其中：营业收入 724,587,623.9 654,251,288.93 499,597,649.23 453,384,201.69
4
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 669,624,060.2 621,603,764.15 520,189,905.72 491,975,065.66
4
其中：营业成本 558,308,765.9 520,695,012.46 455,565,210.02 438,475,184.01
1
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,013,622.78 8,636,117.83 6,724,795.42 5,874,555.49
销售费用 50,525,629.14 46,564,523.82 38,241,173.66 32,495,937.55
管理费用 38,728,030.32 34,095,161.84 14,959,945.82 10,654,511.31
财务费用 12,048,012.09 11,612,948.20 4,698,780.80 4,474,877.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 10,029,254.74 281,650.87 8,006,805.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,963,563.70 42,676,779.52 -20,310,605.62 -30,584,058.18
加：营业外收入 50,090.00 40,000.00 60,745.90 46,605.90
减：营业外支出 2,336,262.81 1,861,426.47 2,103,367.82 1,781,986.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,677,390.89 40,855,353.05 -22,353,227.54 -32,319,438.54
减：所得税费用 16,810,265.97 8,273,928.57 6,303,302.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,867,124.92 32,581,424.48 -28,656,530.45 -32,319,438.54
归属于母公司所有者的净利润 31,613,791.55 32,581,424.48 -32,319,438.54 -32,319,438.54
少数股东损益 4,253,333.37 3,662,908.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08 -0.08 -0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08 -0.08 -0.08
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法定代表人：王良彦 禄 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：郭秀萍4.3 现金流量表
编制单位：太原煤气化股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 876,642,948.49 858,375,948.6 647,558,210.88 634,995,509.03
9
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,889,211.89 2,521,356.59 2,973,651.44 2,239,220.64
经营活动现金流入小计 879,532,160.38 860,897,305.2 650,531,862.32 637,234,729.67
8
购买商品、接受劳务支付的现金 599,237,075.25 562,361,230.0 433,505,465.16 418,804,441.14
9
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,331,908.79 116,293,324.6 74,907,549.62 70,255,696.88
7
支付的各项税费 105,293,134.19 84,712,732.40 115,843,927.51 87,698,959.92
支付其他与经营活动有关的现金 14,046,825.42 73,971,143.87 21,903,244.52 50,962,603.90
经营活动现金流出小计 847,908,943.65 837,338,431.0 646,160,186.81 627,721,701.84
3
经营活动产生的现金流量净额 31,623,216.73 23,558,874.25 4,371,675.51 9,513,027.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,621,935.77 7,621,935.77
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 24,084.00 24,084.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,084.00 24,084.00 7,621,935.77 7,621,935.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 74,336,271.74 60,557,840.71 23,419,677.07 20,305,265.15
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,336,271.74 60,557,840.71 23,419,677.07 20,305,265.15
投资活动产生的现金流量净额 -74,312,187.74 -60,533,756.7 -15,797,741.30 -12,683,329.38
1
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,199,997.50 4,199,997.50 5,128,795.00 5,128,795.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,400.00 14,400.00
筹资活动现金流出小计 74,199,997.50 74,199,997.50 115,143,195.00 115,143,195.00
筹资活动产生的现金流量净额 15,800,002.50 15,800,002.50 14,856,805.00 14,856,805.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,888,968.51 -21,174,879.9 3,430,739.21 11,686,503.45
6
加：期初现金及现金等价物余额 579,818,760.28 274,572,307.2 329,429,152.83 279,329,222.47
0
六、期末现金及现金等价物余额 552,929,791.77 253,397,427.2 332,859,892.04 291,015,725.92
4
补充资料 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 35,867,124.92 32,581,424.48 -28,656,530.45 -32,319,438.54
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 28,749,317.77 23,942,949.18 27,002,805.51 23,949,487.10
无形资产摊销 909,134.73 591,581.37 699,134.73 381,581.37
长期待摊费用摊销 147,802.50 147,802.50 147,802.50 147,802.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（
收益以“-”号填列
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 9,137,497.49 9,137,497.49 5,062,920.00 5,062,920.00
投资损失（收益以“-”号填列） -10,029,254.7 -281,650.87 -8,006,805.79
4
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 63,395,259.10 52,106,267.77 -16,692,666.21 -8,852,976.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -143,104,834.17 -139,006,119. -47,514,483.31 -54,052,009.74
69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 36,521,914.39 54,086,725.89 64,604,343.61 83,202,467.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,623,216.73 23,558,874.25 4,371,675.51 9,513,027.83
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 552,929,791.77 253,397,427.2 332,859,892.04 291,015,725.92
4
减：现金的期初余额 579,818,760.28 274,572,307.2 329,429,152.83 279,329,222.47
0
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,888,968.51 -21,174,879.9 3,430,739.21 11,686,503.45
6
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法定代表人：王良彦 禄 总会计师、会计机构负责人：姚毅明 制表人：郭秀萍张
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
太原煤气化股份有限公司董事会
董事长：王良彦
二00七年四月二十四日