蓝焰控股：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-20
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-015
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议决定召开公司 2018 年年度股东大会 ，现将有关事项通
知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2018 年
年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）13：30
2、网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日。
（七）出席对象：
1、于 2019 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1、2018 年度董事会工作报告
2、2018 年度监事会工作报告
3、2018 年度财务决算报告
4、2018 年度利润分配预案
5、2018 年年度报告及摘要
6、关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案
7、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案
其中：议案 7 涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案
应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
（二）本次股东大会还将听取独立董事作 2018 年度述职报告。
（三）提案内容的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会
第十六次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年年度报告及摘要 √
6.00 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案 √
7.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案 √
四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式：电话、传真或邮件
2、登记时间：2019 年 5 月 8 日 9：00 至 17：00
3、登记地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号太原煤气化办
公楼，邮政编码：030026
4、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须
持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市晋阳街东沺三巷 3 号
联系人：祁倩
联系电话：0351—6019034
传真：0351—6019034
电子邮件：mqh000968@126.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十
八次会议决议。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年度财务决算报告 √
4.00 2018 年度利润分配预案 √
5.00 2018 年年度报告及摘要 √
6.00 关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案 √
7.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案 √
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一九年 月 日
