证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2021-004

              山西蓝焰控股股份有限公司
         第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月
4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰

控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议的通知》。公司第六届

董事会第三十次会议于 2021 年 2 月 9 日（星期二）以通讯表决的方

式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补充确认 2020 年度部分日常关联交易预

计的议案》

    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

    由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备制造

集团有限公司（以下简称“装备制造集团”）及其关联方任职，此议

案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。

                                1
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通

过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于补充确认 2020 年度部分日

常关联交易预计的公告》。

       2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

    由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在装备制造集团及其

关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵

向东先生回避表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通

过。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

       3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股

东大会的通知》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十


                                2
次会议决议。

    特此公告。

                 山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                        2021 年 2 月 9 日




                   3