证券代码：000968       证券简称：蓝焰控股   公告编号：2021-008

                 山西蓝焰控股股份有限公司
    关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会 ，现将有关

事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2021 年

第一次临时股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章

程等有关规定。

    （四）会议召开的时间

    1．现场会议时间：2021 年 3 月 1 日（星期一）14:30

    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—

11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的

                                1
任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股

份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表

决结果为准。

    （六）会议的股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 2 月 23 日。

    （七）出席对象：

    1．于 2021 年 2 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

    2．公司董事、监事和高级管理人员；

    3．公司聘请的见证律师；

    4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平

阳路 126 号）

       二、会议审议事项

    （一）本次提交股东大会表决的提案

    关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
                               2
       该议案涉及关联交易，关联股东在股东大会上对上述议案应回避

表决，其所持股份不计入有效表决权总数。
       （二）提案内容的披露情况

       该议案已经第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十

六次会议审议通过，详见公司 2021 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》

《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预

计的公告》（公告编号：2021-007）。

       三、提案编码

                                                                  备注
提案
                              提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                              目可以投票
                                 非累积投票提案
1.00    关于 2021 年度日常关联交易预计的议案                      √


       四、会议登记等事项

       （一）现场会议登记办法

       1．登记方式：电话、传真或邮件

       2．登记时间：2021 年 2 月 25 日 9：00 至 17：00

       3．登记地点：太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座

1003，邮政编码：030006

       4．法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须

持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的

股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

                                         3
    （二）会议联系方式：

    联系地址：太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003
    联系人：祁倩

    联系电话（传真）：0351—5600968/4

    电子邮件：lykg000968@163.com

    联系部门：公司董事会秘书处

    （三）会议费用：

    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    （四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则

本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十

次会议决议。



    特此公告。

                           山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                   2021 年 2 月 9 日




                              4
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。

    2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。

    3．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2021 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 1 日上午 9：

15，结束时间为 2021 年 3 月 1 日下午 3：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

                               5
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                              6
附件 2：
                               授权委托书

       兹委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席山西

蓝焰控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决

权。

       委托人名称：

       委托人股票账号：

       委托人持有股份的性质：

       委托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：


                                                             同   反   弃
                                                    备注
                                                             意   对   权
 提案
                          提案名称                该列打勾
 编码
                                                  的栏目可
                                                    以投票
                                 非累积投票提案
1.00     关于 2021 年度日常关联交易预计的议案        √

       如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自

己的意见投票：

       □可以   □不可以




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