证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2021-014

               山西蓝焰控股股份有限公司
        第六届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议的通知》。公司第
六届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在太原市
万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路 126 号）召开，会议应参加董

事 8 人，实际参加董事 6 人，董事刘家治先生、田永东先生因工作原
因无法现场出席，书面委托董事杨军先生代为表决。会议由代行董事
长、法定代表人职责的公司董事、总经理董文敏先生主持，全体监事

和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的《2020 年度董事会工作报告》。

                                  1
     2．审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

     3．审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2020 年度财务决算报告》。
     4．审议通过 2020 年度利润分配预案
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股

股 份 有 限 公 司 2020 年 度 合 并 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为
2,023,414,366.65 元。2020 年初母公司报表账面未分配利润为
117,002,874.35 元。2020 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有
限 责 任 公 司 向 公 司 分 红 50,000,000.00 元 ， 公 司 实 现 净 利 润
46,003,870.73 元，提取法定公积金 4,600,387.07 元和扣除 2019
年度分红 48,375,133.00 元后，2020 年末母公司报表账面未分配利
润为 110,031,225.01 元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2020 年年
末可供分配利润为 110,031,225.01 元。
    为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2020 年 12 月 31 日
的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余
61,656,092.01 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以
资本公积金转增股本。
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。


                                    2
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2020 年度利润分配预案》。
     5．审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。
     6．审议通过《2020 年度社会责任报告》
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2020 年度社会责任报告》。
     7．审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报
告》。
     8．审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2020 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
     9．审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务
的持续风险评估报告》


                                3
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备制造

集团有限公司（原“山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司”）及其
关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵
向东先生回避表决。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决
通过。
    具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提

供金融服务的持续风险评估报告》。
    10．审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。
    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露
的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。
    11．审议通过《关于会计政策变更的议案》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    12．审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2020 年度薪
酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。


                                4
    此议案表决时，关联董事董文敏先生、杨军先生、田永东先生回
避表决。

    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决
通过。
    此议案中关于确认董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议

案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于
确认董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的公
告》。

     13．审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    该议案表决结果为：同意 8 票；反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》。
     14．审议通过《2021 年第一季度报告》
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告全文》2021
年第一季度报告正文》。

    三、董事会听取事项

    公司独立董事余春宏先生、武惠忠先生、石悦女士向董事会提交
了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上
述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2020 年度述职报告
（余春宏）》《独立董事 2020 年度述职报告（武惠忠）》《独立董事 2020

年度述职报告（石悦）》。



                                  5
   四、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三
十一次会议决议；

   2．授权委托书 2 份。
   特此公告。
                          山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 22 日




                             6