蓝焰控股：年度股东大会通知2021-04-23
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-023
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十一次会议决定召开公司 2020 年年度股东大会 ，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2020
年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1．现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的
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任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 7 日。
（七）出席对象：
1．于 2020 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平
阳路 126 号）
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．2020 年度董事会工作报告
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2．2020 年度监事会工作报告
3．2020 年度财务决算报告
4．2020 年度利润分配预案
5．2020 年年度报告及摘要
6．关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案
7．关于确认董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
8．关于确认监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案
（二）本次股东大会还将听取独立董事作 2020 年度述职报告。
（三）提案内容的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事
会第二十七次会议审议通过，详见 2021 年 4 月 23 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
7.00 关于确认董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案 √
8.00 关于确认监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案 √
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四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1．登记方式：电话、传真或邮件
2．登记时间：2021 年 5 月 11 日 9：00 至 17：00
3．登记地点：太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座
1003，邮政编码：030006
4．法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须
持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 A 座 1003
联系人：魏亮
联系电话：0351—5600968
传真：0351—5600964
电子邮件：lykg000968@163.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则
本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
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五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三
十一次会议决议；
2．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二
十七次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。
2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9：
15，结束时间为 2021 年 5 月 13 日下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案 √
关于确认董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方
7.00 √
案的议案
关于确认监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方
8.00 √
案的议案
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如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月 日
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