证券代码：000968       证券简称：蓝焰控股       公告编号：2021-017

                山西蓝焰控股股份有限公司
                   2020 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 22 日召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十
七次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，具体情况如下：

     一、2020 年度利润分配预案的具体内容

     1．2020 年度财务概况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股
股 份 有 限 公 司 2020 年 度 合 并 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为
2,023,414,366.65 元。2020 年初母公司报表账面未分配利润为

117,002,874.35 元。2020 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有
限 责 任 公 司 向 公 司 分 红 50,000,000.00 元 ， 公 司 实 现 净 利 润
46,003,870.73 元，提取法定公积金 4,600,387.07 元和扣除 2019

年度分红 48,375,133.00 元后，2020 年末母公司报表账面未分配利
润为 110,031,225.01 元。
     2．利润分配预案的具体内容

    根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配

利润孰低来确定可分配利润，公司 2020 年年末可供分配利润为


                                    1
110,031,225.01 元。
    为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2020 年 12 月 31 日

的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余
61,656,092.01 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以

资本公积金转增股本。
    3．利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的
利润分配政策和利润分配计划。
    4．利润分配预案对公司的影响

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分

考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良
影响。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1．董事会审议情况

    公司第六届董事会第三十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公
司 2020 年年度股东大会审议。
    2．独立董事意见

    公司以 2020 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股

                                 2
派发现金红利 0.5 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
该利润分配方案统筹兼顾了公司的资金需求、可持续发展以及对股东

的合理回报，分配方案合理，符合公司实际发展情况，董事会审议该
议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    综上，同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，并提交

股东大会审议。
       3．监事会审议情况

    公司第六届监事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公

司 2020 年年度股东大会审议。

       三、其他说明

    1．在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2．本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确
定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三
十一次会议决议；
    2．独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意
见；

    3．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二
十七次会议决议。
    特此公告。
                                3
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
        2021 年 4 月 22 日




    4