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公司公告

蓝焰控股:2020年年度股东大会决议公告2021-05-14  

                        证券代码:000968      证券简称:蓝焰控股       公告编号:2021-026

                 山西蓝焰控股股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、召开时间:

    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)14:00

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的

任意时间。

    2、现场会议地点:太原市万狮京华大酒店(太原市小店区平阳

路 126 号)

    3、召开方式:现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统

和互联网重复投票,以第一次投票表决结果为准。


                                1
    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:董事、总经理董文敏先生(代行董事长职责)

    6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 605,320,001 股,

占上市公司总股份的 62.5652%。

    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 522,944,678 股,占

上市公司总股份的 54.0510%。

    通过网络投票的股东 7 人,代表股份 82,375,323 股,占上市公

司总股份的 8.5142%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 20,448,718 股,占

上市公司总股份的 2.1136%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 6,036,770 股,占上

市公司总股份的 0.6240%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 14,411,948 股,占上市公

司总股份的 1.4896%。

    3、除董事刘家治先生、监事程明先生、赵斌先生因工作原因未

能出席本次会议之外,公司其他董事、监事均出席了本次会议;公司

董事会秘书出席了本次会议;除副总经理李贵龙先生之外,公司全体

高级管理人员均列席了本次会议;北京市康达律师事务所见证律师列

席了本次股东大会。


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    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提

案进行了投票表决,具体情况如下:

    (一)表决通过《2020 年度董事会工作报告》
    总表决情况:

    同 意 605,245,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,374,618 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619%。

    (二)表决通过《2020 年度监事会工作报告》
    总表决情况:

    同 意 605,245,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122%。

    中小股东总表决情况:
    同 意 20,374,618 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

                                 3
东所持股份的 0.3619%。

    (三)表决通过《2020 年度财务决算报告》
    总表决情况:

    同 意 605,245,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,374,618 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619%。

    (四)表决通过《2020 年度利润分配预案》
    总表决情况:

    同 意 605,267,801 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9914%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0086%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,396,518 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7447%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.2548%。

    (五)表决通过《2020 年年度报告及摘要》


                                 4
    总表决情况:

    同 意 605,245,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,374,618 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619%。

    (六)表决通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
    总表决情况:

    同 意 605,245,901 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,374,618 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 74,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619%。

    (七)表决通过《关于确认董事 2020 年度薪酬及 2021 年度
薪酬方案的议案》
    总表决情况:


                                 5
    同 意 605,267,801 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9914%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0086%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,396,518 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7447%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.2548%。

    (八)表决通过《关于确认监事 2020 年度薪酬及 2021 年度
薪酬方案的议案》
    总表决情况:

    同 意 605,267,801 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9914%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股

东所持股份的 0.0086%。

    中小股东总表决情况:

    同 意 20,396,518 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7447%;反对 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;

弃权 52,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.2548%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所
    2、律师姓名: 王华鹏     刘鹏

                                 6
    3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,
均为合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控股股份有限公
司 2020 年年度股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于
山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                           山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                   2021 年 5 月 13 日




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