证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2021-029



              山西蓝焰控股股份有限公司
       第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 21 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第六届董事会第三十二次会议
的通知》。公司第六届董事会第三十二次会议于 2021 年 6 月 23
日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 8 人，实
际参加董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第七届董

事会非独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决
定进行换届选举工作。经公司第六届董事会提名委员会召开 2021
年第一次会议审议通过，公司董事会提名翟慧兵先生、田永东先
生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生为公司第


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七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举翟慧兵先生、田永
东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生担任
董事之后，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计
不超过公司董事总数的二分之一。（董事候选人简历附后）

    1、董事候选人翟慧兵先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    2、董事候选人田永东先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    3、董事候选人余孝民先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    4、董事候选人张慧玲女士

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    5、董事候选人王春雨先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    6、董事候选人杨军先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第七届董

事会独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决


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定进行换届选举工作。经公司第六届董事会提名委员会召开 2021
年第一次会议审议通过，公司董事会提名余春宏先生、丁宝山先
生、石悦女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选
人简历附后）

    1、独立董事候选人余春宏先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    2、独立董事候选人丁宝山先生

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    3、独立董事候选人石悦女士

    （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。）

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
等有关部门备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董
事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司同日披露的相关公
告。

    独立董事对以上两项议案表示同意，并发表了独立董事意
见。董事会同意将以上两项议案提请公司 2021 年第二次临时股
东大会审议，并采用累积投票制选举。

    （三）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的

议案》

    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。


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    由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备
制造集团有限公司及其关联方任职，此议案表决时，关联董事刘
家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表
决通过。

    此议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具
体内容详见公司同日披露的《关于新增 2021 年度日常关联交易
预计的公告》。

    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决
定于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第
三十二次会议决议

    特此公告。

                       山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                 2021 年 6 月 23 日


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附件
        山西蓝焰控股股份有限公司第七届董事会
                      董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

       翟慧兵   男，1972 年 3 月出生，大学本科学历、高级工程
师、中共党员。1991 年 9 月参加工作，担任晋煤集团成庄矿掘
进队主管技术员；2002 年 9 月担任晋煤集团成庄矿综掘五队队
长；2003 年 11 月担任晋煤集团成庄矿掘锚队队长；2007 年 4 月
担任晋煤集团成庄矿生产技术室常务副主任；2007 年 7 月担任
晋煤集团寺河矿调度室主任；2008 年 4 月担任晋煤集团寺河矿
副矿长；2011 年 10 月担任晋煤集团寺河矿总工程师；2013 年 6
月担任太原煤气化龙泉煤矿矿长；2015 年 4 月兼任太原煤气化
龙泉公司党委委员、法人代表、经理；2018 年 1 月担任太原煤
气化龙泉公司党委书记、董事长；2018 年 6 月担任太原煤炭气
化（集团）有限责任公司董事、副总经理；2019 年 2 月担任晋
煤集团寺河矿党委委员、矿长；2020 年 3 月担任晋煤集团董事
长助理（期间：2020.05-2020.08 省委党校第 67 期中青年领导
干部培训班在职学习）；2020 年 9 月至今担任华新燃气集团有
限公司党委委员、副总经理。

    翟慧兵先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公

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司董事的情形。

    田永东   男，1969 年 7 月出生，研究生学历、工学博士学
位、成绩优异的高级工程师、中共党员，第十三届全国人民代表
大会代表。1991 年 10 月参加工作，先后在晋城矿务局王台铺矿
生产科、山西晋丹能源开发有限公司工作； 2003 年 3 月担任山
西蓝焰煤层气集团有限责任公司副总经理， 2013 年 5 月担任山
西蓝焰煤层气集团有限责任公司总经理， 2019 年 1 月担任山西
蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事，2019 年 3 月担任山西
燃气集团副总经理，2020 年 3 月担任山西燃气集团副总经理、
总工程师，2021 年 6 月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司党
委副书记。现任山西蓝焰控股股份有限公司董事、党委副书记、
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司执行董事。

    田永东先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。

    余孝民   男，1970 年 6 月出生，大学本科学历、工程硕士
学位、正高级工程师、中共党员。1993 年 8 月参加工作，在晋
城矿务局培训中心培训学习；先后在王台铺矿综采三队、凤凰山
矿综采一队、晋煤集团计划处工作；2003 年 9 月担任晋煤集团
计划处科长，2005 年 11 月担任晋煤集团计划处副处长，2009 年
12 月担任晋煤集团发展与建设局发展规划处处长，2011 年 10 月
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担任晋煤集团发展与建设局副局长、发展规划处处长，2012 年
12 月担任晋煤集团发展规划局局长，2018 年 5 月担任晋煤集团
副总工程师、发展规划局局长，2020 年 3 月担任晋煤集团副总
工程师，2020 年 11 月至今担任晋能控股装备制造集团战略规划
高级总监。现任晋能控股装备制造集团战略规划高级总监。

    余孝民先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。

    张慧玲   女，1974 年 11 月出生，研究生学历、管理学硕士
学位、高级会计师、中共党员。2006 年 11 月担任山西省乡镇煤
炭运销集团有限公司铁运处副处长；2007 年 8 月担任山西省乡
镇煤炭运销集团有限公司稽核审计处处长；2009 年 6 月担任山
西省国新能源发展集团有限公司工会副主席、稽核审计处处长；
2013 年 5 月担任山西华润国新交通能源有限公司董事长、兼任
山西省国新能源发展集团有限公司工会副主席；2014 年 1 月至
今担任山西华润国新交通能源有限公司支部书记、董事长；
2017.09-2020.08 兼任山西中石油国新能源有限公司董事长。

    张慧玲女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
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圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。

    王春雨    男，1968 年 9 月出生，大学本科学历，MBA 硕士，
中共党员。2000 年 12 月担任阳泉煤炭运销分公司郊区公司经理；
2001 年 12 月担任阳泉煤炭运销有限公司副经理；2010 年 9 月担
任山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司执行董事、经理(兼)；
2013 年 1 月担任山西煤炭运销集团锦华后勤服务有限公司副经
理；2014 年 2 月担任晋能燃气集团有限公司副总经理、党委委
员；2015 年 8 月担任山西省国新能源发展集团有限公司燃气中
药材产业部部长；2017 年 4 月担任山西省国新能源发展集团新
闻发言人、战略规划部部长（期间：2018.09-2020.12 兼任山西
国新晋药集团有限公司党委书记、董事长；2020.03-2020.12 兼
任山西省国新能源发展集团有限公司副总经济师）；2021 年 1
月至今担任华新燃气集团董事会工作部部长、战略投资部部长。

    王春雨先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。

    杨   军    男，1968 年 6 月出生，大学本科学历，政治经
济学学士，中共党员。1991 年 7 月参加工作，先后在太原煤气
化嘉乐泉煤矿党委宣传部、太原煤气化党校工作，1998 年 7 月
担任集团公司党委办公室副科级秘书，2002 年 4 月担任集团公
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司董事会秘书处副处长，2007 年 6 月至 2014 年 5 月担任集团公
司董事会秘书处处长，2014 年 6 月担任太原煤气化股份有限公
司董事、副总经理，代行董秘职责，2015 年 1 月担任太原煤气
化股份有限公司董事会秘书。现任山西蓝焰控股股份有限公司董
事、董事会秘书、副总经理。

    杨军先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

    余春宏   男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、
中国注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，
获管理学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理
学硕士学位。1982 年 1 月至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，
历任会计学系教师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、
名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西
杏花村汾酒股份有限公司独立董事、晋城银行外部监事等职务。
现任山西振东制药股份有限公司、晋能控股山西电力股份有限公
司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

    余春宏先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因


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涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有
关部门审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
批准。

    丁宝山    男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。
1991 年 6 月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经
济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务院研究
室工交贸易司副处长、处长，2000 年 7 月至 2007 年 10 月担任
广汽集团总经济师、副总经理。曾任骏威汽车执行董事、青海华
鼎实业股份有限公司独立董事、比优集团董事局主席、执行董事、
青海睿进投资有限公司监事、山西省国新能源股份有限公司独立
董事；2003 年 6 月至今担任苏州荣德投资管理有限公司董事；
2014 年 5 月至今担任超盈国际控股有限公司独立董事。

    丁宝山先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有
关部门审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
批准。

    石   悦   女，1982 年 9 月出生，2009 年毕业于中国石油大
                             10
学（北京）油气储运专业，硕士学位。2009 年 7 月参加工作，
担任新疆石油勘察设计研究院油气工艺所工艺设计人员，2010
年 10 月至 2014 年 10 月担任国新能源集团山西天然气有限公司
项目研发部副经理，2014 年 10 月至 2016 年 7 月担任国新能源
集团山西煤层气（天然气）集输有限公司技术中心副主任，2016
年 7 月至 2017 年 10 月担任国新能源集团山西高碳能源低碳化利
用研究设计院主任科员，2017 年 10 月至今任山西能源学院新能
源系教师，现任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

    石悦女士未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。其任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有
关部门审核无异议后提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议
批准。




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