证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股   公告编号：2021-038


         山西蓝焰控股股份有限公司
     2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）14：
00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 9 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
     2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路126号）
     3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权


                               1
只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果
为准。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事、总经理董文敏先生（代行董事长职责）
    6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份
603,474,801股，占上市公司总股份的62.3745％。其中：通
过现场投票的股东4人，代表股份520,620,978股，占上市公
司总股份的53.8108％。通过网络投票的股东8人，代表股份
82,853,823股，占上市公司总股份的8.5637％。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份18,603,518
股，占上市公司总股份的1.9228％。其中：通过现场投票的
股东2人，代表股份3,713,070股，占上市公司总股份的
0.3838％。通过网络投票的股东7人，代表股份14,890,448
股，占上市公司总股份的1.5391％。
    3.除董事刘家治先生、监事程明先生、王豫辉女士因工
作原因未能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席
了本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；除副总经理


                           2
李贵龙先生之外，公司全体高级管理人员均列席了本次会
议；北京市康达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式
对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
    （一）表决通过《关于公司董事会换届选举第七届董事
会非独立董事的议案》
    本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
    1.01 选举翟慧兵先生为第七届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
    1.02 选举田永东先生为第七届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,310 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,027 股。
    1.03 选举余孝民先生为第七届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,310 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,027 股。
    1.04 选举张慧玲女士为第七届董事会非独立董事


                           3
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
    1.05 选举王春雨先生为第七届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
   1.06 选举杨军先生为第七届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
    （二）表决通过《关于公司董事会换届选举第七届董事
会独立董事的议案》
   本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
   2.01 选举余春宏先生为第七届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,310 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,027 股。
   2.02 选举丁宝山先生为第七届董事会独立董事
    总表决情况：


                           4
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
   2.03 选举石悦女士为第七届董事会独立董事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
   公司第七届董事会由翟慧兵先生、田永东先生、余孝民
先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、余春宏先生、
丁宝山先生、石悦女士组成。
    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举第七届监事
会股东监事的议案》
    本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举。
    3.01 选举谭晋隆先生为第七届监事会股东监事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,301 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,018 股。
    3.02 选举赵斌先生为第七届监事会股东监事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,956,304 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,085,021 股。


                           5
    3.03 选举董雪峰先生为第七届监事会股东监事
    总表决情况：
    同意股份数: 602,934,704 股。
    中小股东总表决情况：
    同意股份数: 18,063,421 股。
   上述当选的三位股东代表监事与公司职工代表大会推选
的职工监事卢军灵先生、赵淑芳女士共同组成公司第七届监
事会。
    （四）审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预
计的议案》
    关联股东晋能控股装备制造集团有限公司及其一致行
动人太原煤炭气化(集团)有限责任公司、山西省经济建设投
资集团有限公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表
决权总数。
    总表决情况：
    同意 75,883,465 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3214％；反对 518,500 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.6786％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,920,090 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8556％；反对 518,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.1444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％


                           6
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2.律师姓名：王华鹏      张雨晨
    3.结论性意见：
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控
股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
    2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务
所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年第二次临时股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                       山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                2021 年 7 月 9 日




                            7