蓝焰控股：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-08-19
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-053
山西蓝焰控股股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 18 日（星期三）14：
30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 18 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路126号）
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权
1
只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果
为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长翟慧兵先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份
603,503,762股，占上市公司总股份的62.3774%。其中：通
过现场投票的股东4人，代表股份530,539,466股，占上市公
司总股份的54.8136%。通过网络投票的股东14人，代表股份
72,964,296股，占上市公司总股份的7.5415%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份18,632,479
股，占上市公司总股份的1.9258％。其中：通过现场投票的
股东2人，代表股份13,631,558股，占上市公司总股份的
1.4089％。通过网络投票的股东13人，代表股份5,000,921
股，占上市公司总股份的0.5169％。
3.除监事赵斌先生因工作原因未能出席本次会议之外，
公司其他董事、监事均出席了本次会议，其中董事余孝民先
生、董事会秘书杨军先生、独立董事丁宝山先生以视频通讯
2
方式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议；北京市康
达律师事务所见证律师刘鹏、王静以视频通讯方式列席了本
次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式
对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议
案》
关联股东晋能控股装备制造集团有限公司及其一致行
动人太原煤炭气化(集团)有限责任公司、山西省经济建设投
资集团有限公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表
决权总数,有效表决股数为 76,430,926 股。
总表决情况：
表决结果为：75,677,825 股同意，占出席会议所有股东
所持股份的 99.0147％；749,701 股反对，占出席会议所有
股东所持股份的 0.9809％；3,400 股弃权（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 7,714,450 股，占出席会议中小股东所持股份的
91.1060％；749,701 股反对，占出席会议中小股东所持股份
的 8.8538％；3,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0402％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
3
2.律师姓名：刘鹏 王静
3.结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控
股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务
所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
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