证券代码：000968       证券简称：蓝焰控股   公告编号：2021-048
               山西蓝焰控股股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
13 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝

焰控股股份有限公司第七届董事会第三次会议的通知》。公司第七届
董事会第三次会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）10:00 在太原市万
狮京华大酒店以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长翟慧兵
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王春雨先生、余
孝民先生、杨军先生、独立董事丁宝山先生以通讯方式参加会议，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年半年度报告摘要》《2021
年半年度报告全文》。

    2、审议通过《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》



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    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年上半年募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

       3、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融
服务的持续风险评估报告》

    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
    由于余孝民先生在关联方晋能控股装备制造集团有限公司任职，
此议案表决时，关联董事余孝民先生回避表决。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；表决通
过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公
司提供金融服务的持续风险评估报告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第三次
会议决议。
    特此公告。
                              山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                     2021 年 8 月 18 日




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