证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2021-068


               山西蓝焰控股股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 24 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第五次会议的通
知》。公司第七届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 27 日（星
期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整及新增 2021 年度日常关联交易
预计的议案》

    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。

    由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任
职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案
表决时，关联董事翟慧兵先生、余孝民先生、王春雨先生回避表

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决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表
决通过。
    （二）审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关
联交易的议案》
    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意
见。
    由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任
职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案
表决时，关联董事翟慧兵先生、余孝民先生、王春雨先生回避表
决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表
决通过。
    三、备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
五次会议决议
    特此公告。
                     山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                 2021 年 12 月 28 日




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