证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-009



         山西蓝焰控股股份有限公司
     2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1.召开时间：
     （1）现场会议时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）14：
30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 17 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2
月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
     2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路126号）
     3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权


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只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果
为准。
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长翟慧兵先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权委托代表共计10人，代表股份606,270,684股，占上市
公司总股份的62.6635%。其中：出席现场会议的股东4人，
代表股份544,464,140股，占上市公司总股份的56.2752%。
通过网络投票的股东6人，代表股份61,806,544股，占上市
公司总股份的6.3883%。
    2.中小股东出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权委托代表共计6人，代表股份26,308,773股，占上市公
司总股份的2.7192%。其中：出席现场会议的股东1人，代表
股份17,391,304股，占上市公司总股份的1.7975%。通过网
络投票的股东5人，代表股份8,917,469股，占上市公司总股
份的0.9217%。
    3.公司董事、监事均出席了本次会议，其中：董事余孝


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民、独立董事丁宝山、监事赵斌、监事董雪峰以视频通讯方
式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达
律师事务所见证律师刘鹏、施梁浅列席了本次股东大会。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式
对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
    审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东晋能控股装备制造集团有限公司及其一致行
动人太原煤炭气化(集团)有限责任公司、华远陆港资本运营
有限公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总
数,有效表决股数为 79,197,848 股。
    总表决情况：
    79,197,348 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994%；500 股反对，占出席会议所有股东所持股份的
0.0006%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    26,308,273 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
99.9981%；500 股反对，占出席会议中小股东所持股份的
0.0019%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2.律师姓名：刘鹏 施梁浅


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    3.结论性意见：
    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控
股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
    2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务
所关于山西蓝焰控股股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                       山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                2022 年 2 月 17 日




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