证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-017

              山西蓝焰控股股份有限公司
          第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
4 月 11 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝
焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第七次会议的通
知》。公司第七届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日（星期
四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开， 会议
由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参
加监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。
    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》。


                              1
    （三）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案》。
    （四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘
要》。
    （五）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （六）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    （七）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服
务的持续风险评估报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公
告》。
    （九）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

                              2
1.发行规模

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2.票面金额及发行价格

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

3.债券期限

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4.债券利率和还本付息

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5.发行方式

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6.发行对象
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7.担保安排

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8.赎回或回售条款

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9.募集资金用途

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10.债券的挂牌转让

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

11.决议的有效期

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


                          3
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。
    （十）审议通过《关于使用闲置募集资金资金进行现金管理
的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实
施现金管理的公告》。
    （十一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （十二）审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬的议案》
    根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》相关规定及
公司《2021 年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公
司经营发展等实际情况，公司监事会确认了监事 2021 年度薪酬
执行情况，具体情况详见公司《2021 年年度报告》“第四节公
司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表
决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022 年度
薪酬方案》
    此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

                               4
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，表
决通过。
    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容

详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪

酬方案的公告》。

    （十四）审议通过《2022 年第一季度报告全文》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告全文》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第
七次会议决议。
    特此公告。
                       山西蓝焰控股股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 21 日




                               5