证券代码：000968      证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-019


               山西蓝焰控股股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 21 日召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第

七次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，具体情况

如下：

    一、2021 年度利润分配预案的具体内容

    1．2021 年度财务概况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰

控股股份有限公司 2021 年度合并报表账面未分配利润为

2,233,422,715.14 元。2021 年初母公司报表账面未分配利润为

110,031,225.01 元。2021 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集

团有限责任公司向公司分红 100,000,000.00 元，公司实现净利

润 57,920,058.63 元，提取法定公积金 5,792,005.86 元和扣

除 2020 年度分红 48,375,133.00 元后，2021 年末母公司报表账

面未分配利润为 113,784,144.78 元。

    2．利润分配预案的具体内容
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    根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供

分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2021 年年末可供分配利

润为 113,784,144.78 元。

    为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2021 年 12 月

31 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，

剩余 65,409,011.78 元未分配利润结转以后年度。本次不送红

股，也不以资本公积金转增股本。

    3.利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证

监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证

监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章

程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。

    4.利润分配预案对公司的影响

    本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，

充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展

相匹配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短

缺或其他不良影响。

    二、本次利润分配预案的决策程序

     1．董事会审议情况




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    公司第七届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提

交公司 2021 年年度股东大会审议。

       2．独立董事意见

    公司以 2021 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，也不以资本公

积金转增股本。该利润分配方案统筹兼顾了公司的资金需求、可

持续发展以及对股东的合理回报，分配方案合理，符合公司实际

发展情况；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司

章程》的规定。

    综上，同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并

提交股东大会审议。

       3．监事会审议情况

    公司第七届监事会第七次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权审议通过《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提

交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1．在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

务。

    2．本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在

不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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   四、备查文件

   1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会

第七次会议决议；

   2．独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意

见；

   3．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会

第七次会议决议。

   特此公告。




                     山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                              2022 年 4 月 21 日




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