山西蓝焰控股股份有限公司
              独立董事 2021 年度述职报告
                                      石         悦
    本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，一年来，严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董
事制度》要求，勤勉尽责地履行独董工作职责，积极出席相
关会议，认真行使表决权，对重大事项发表独立意见，为公
司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运
作以及公司内部控制起到了积极作用。现将 2021 年度个人
履职情况和 2022 年工作计划汇报如下：
    一、2021 年度履职情况
    （一）出席会议情况
                 本报告期应参加                  以通讯方式参加                  列席股东大会
  独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数
                   董事会次数                         次数                           次数


    石   悦            8               3               5               0              4


    报告期内，本人按时参加了公司召开的全部股东大会、
董事会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与经
理层、相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，审慎
客观地对董事会议案进行表决，对关联交易等相关事项进行
事前认可并发表独立意见，为公司规范运作起到积极作用。
    （二）发表独立意见情况
      1.2021 年 2 月 9 日，对第六届董事会第三十次会议审
议的关于补充确认 2020 年度部分日常关联交易预计和 2021
年度日常关联交易预计的事项进行了事前认可并发表了同
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意的独立意见；
    2.2021 年 4 月 22 日，对第六届董事会第三十一次会议
审议的公司与关联方资金往来和担保情况、公司 2020 年度
利润分配预案、2020 年度内部控制自我评价报告、2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告、晋煤集团财务有限公
司为公司提供金融服务的持续风险评估报告、续聘 2021 年
度财务审计机构、会计政策变更、确认董事、高级管理人员
2020 年度薪酬和 2021 年度薪酬方案事项均发表了同意的独
立意见，同时对续聘 2021 年度财务审计机构事项进行了事
前认可；
    3.2021 年 6 月 23 日，对第六届董事会第三十二次会议
审议的关于新增 2021 年日常关联交易预计的事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见；
    4.2021 年 7 月 9 日，对第七届董事会第一次会议审议的
关于聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见；
    5.2021 年 8 月 2 日，对第七届董事会第二次会议审议的
关于调整 2021 年度日常关联交易预计的事项进行了事前认
可并发表了同意的独立意见；
    6.2021 年 8 月 18 日，对第七届董事会第三次会议审议
的关于报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、对
外担保、与子公司之间担保、2021 年上半年募集资金存放与
使用情况专项报告、晋煤集团财务有限公司为公司提供金融
服务的持续风险评估报告事项均发表了同意的独立意见；
    7.2021 年 10 月 20 日，对公司第七届董事会第四次会议
审议的关于新增日常关联交易预计的事项进行了事前认可

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并发表了同意的独立意见；
    8.2021 年 12 月 27 日，对公司第七届董事会第五次会议
审议的关于调整及新增 2021 年度日常关联交易预计、关于
受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的事项进行了
事前认可并发表了同意的独立意见。
    （三）董事会专门委员会履职情况
    作为董事会审计委员会委员，报告期内共参加 4 次审计
委员会会议，审议通过了公司 2020 年年度报告、2021 年第
一季度报告、半年度报告、第三季度报告，保证审计报告真
实、客观、公允，并提交公司董事会审议；对年度财务报告、
内部控制的自我评价报告、续聘年度财务审计机构事项进行
审核，出具审核意见，为董事会决策提供依据。
    作为董事会提名委员会委员，报告期内共参加 1 次提名
委员会会议，审议通过了关于提名第七届董事会非独立董事
候选人和独立董事候选人的议案，并提交董事会审议。
    作为董事会薪酬与考核委员会的委员，报告期内共参加
1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了关于董事、高级管
理人员 2020 年度薪酬方案的议案，并提交董事会审议。
    同时，作为公司董事会下设的战略委员会委员，本人积
极了解行业动态，十分关注公司经营与未来公司战略发展走
向，积极主动地与公司管理层及相关工作人员沟通，及时了
解公司经营状况、投资目标的实现情况等，本着对公司及投
资者负责的态度，认真履行职责。
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   （四）其他工作情况
    报告期内，本人利用参加股东大会、董事会的机会与公
司高管、有关部门询问了解生产经营情况及重大项目进度情
况，并通过到公司实地考察，与审计机构沟通、听取公司有
关部门汇报等多种方式行使独立董事及审计委员会成员的职
权，履行相关义务；审阅有关报表资料，及时了解公司财务
运作、资金往来、日常经营等情况，为决策提供必要参考；
对公司管理和内控制度执行情况、董事会决议执行情况等进
行现场检查，为公司提升风险防范能力提供更加严谨的意见和
建议，促进公司进一步规范运作。
    2021 年度，本人未单独提议召开董事会及临时股东大会，
未对董事会审议事项发表否定意见。
    二、2022 年工作计划
    2022 年是公司实施“十四五”规划的深化之年，也是公
司贯彻落实增储上产三年行动计划的收官之年，我将继续充
分发挥能源学院教师的专业优势，认真学习并深刻解读双碳
核心内涵，积极为公司稳健经营献言献策，为实现高质量发
展勤勉履职；进一步提高专业水平和决策能力，更好地维护
公司和中小股东的合法权益。


                          独立董事：




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