蓝焰控股：年度股东大会通知2022-04-22
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-024
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第七次会议决定召开公司 2021 年年度股东大会 ，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2021
年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
1．现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
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网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一
次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日。
（七）出席对象：
1.于 2022 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路 126 号）
二、会议审议事项
（一）会议议题
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票
提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 2021 年度财务决算报告 √
4.00 2021 年度利润分配预案 √
5.00 2021 年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议 √
案
7.00 关于公司符合公开发行公司债券条件 √
的议案
8.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √ 作为投票对象的子
议案数：（11）
8.01 发行规模 √
8.02 票面金额及发行价格 √
8.03 债券期限 √
8.04 债券利率和还本付息 √
8.05 发行方式 √
8.06 发行对象 √
8.07 担保安排 √
8.08 赎回或回售条款 √
8.09 募集资金用途 √
8.10 债券的挂牌转让 √
8.11 决议的有效期 √
9.00 关于公开发行公司债券提请股东大会 √
授权的议案
10.00 关于确认董事 2021 年度薪酬的议案 √
11.00 关于确认监事 2021 年度薪酬的议案 √
12.00 董事、监事、高级管理人员 2022 年度 √
薪酬方案
本次股东大会还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。
（二）议案内容的披露情况
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上述议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事
会第七次会议审议通过，详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1.登记方式：电话、传真或邮件
2.登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）9：00 至 17：00
3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19
层 1915 室，邮政编码：030032
4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
（二）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层
1915 室
联系部门：公司证券部 联系人：祁倩
联系电话：0351-2600968 传真：0351-2531837
电子邮件：lykg000968@163.com
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
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（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
七次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2.公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午
9：15，结束时间为 2022 年 5 月 19 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2021 年度董事会工作报告 √
2.00 2021 年度监事会工作报告 √
3.00 2021 年度财务决算报告 √
4.00 2021 年度利润分配预案 √
5.00 2021 年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
√
案
7.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的
√
议案
8.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √ 作为投票
对象的子议案
数：（11）
8.01 发行规模 √
8.02 票面金额及发行价格 √
7
8.03 债券期限 √
8.04 债券利率和还本付息 √
8.05 发行方式 √
8.06 发行对象 √
8.07 担保安排 √
8.08 赎回或回售条款 √
8.09 募集资金用途 √
8.10 债券的挂牌转让 √
8.11 决议的有效期 √
9.00 关于公开发行公司债券提请股东大会授
√
权的议案
10.00 关于确认董事 2021 年度薪酬的议案 √
11.00 关于确认监事 2021 年度薪酬的议案 √
董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪
12.00 √
酬方案
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
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