证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-016


              山西蓝焰控股股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 11 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议的通
知》。公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日（星期
四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长翟慧兵先
生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》。
    （二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


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     （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容
详见公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》。
     （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰

控 股 股 份 有 限 公 司 2021 年 度 合 并 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为

2,233,422,715.145 元。2021 年初母公司报表账面未分配利润为

110,031,225.01 元。2021 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集

团有限责任公司向公司分红 100,000,000.00 元，公司实现净利

润 57,920,058.63 元，提取法定公积金 5,792,005.86 元和扣

除 2020 年度分红 48,375,133.00 元后，2021 年末母公司报表账

面未分配利润为 113,784,144.78 元。根据利润分配相关规定，

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利

润，公司 2021 年年末可供分配利润为 113,784,144.78 元。

    为与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2021 年 12 月 31

日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发

现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，

剩余 65,409,011.78 元未分配利润结转以后年度。本次不送红

股，也不以资本公积金转增股本。

    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


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    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容

详见公司同日披露的《2021 年度利润分配预案》。

    （五）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容

详见公司同日披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告

摘要》。

    （六）审议通过《2021 年度社会责任报告》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度社会责任报告》。

    （七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报

告》。

    （八）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2021 年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

    （九）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服
务的持续风险评估报告》
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    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    由于余孝民先生在控股股东晋能控股装备制造集团有限公

司任职，此议案表决时，关联董事回避表决。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；

表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公

司提供金融服务的持续风险评估报告》。

    （十）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度年报审计机构，聘期为 1 年，费用为 109 万元。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容

详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公

告》。

    （十一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的

议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

    1.发行规模

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


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2.票面金额及发行价格

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

3.债券期限

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

4.债券利率和还本付息

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5.发行方式

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6.发行对象
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7.担保安排

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8.赎回或回售条款

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9.募集资金用途

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10.债券的挂牌转让

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

11.决议的有效期

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会授


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权的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   本次议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。议案（十

一）、（十二）、（十三）具体内容详见公司同日披露的《关于

公开发行公司债券方案的公告》。

    （十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》

    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实

施现金管理的公告》。

    （十五）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》

    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    （十六）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2021 年

度薪酬的议案》

    根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

相关规定及《2021 年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，

结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高

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级管理人员 2021 年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021

年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报

酬情况”。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女

士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；表决通过。

    此议案中关于确认董事 2021 年度薪酬的议案尚需提交公司

2021 年年度股东大会审议。

    （十七）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022 年度

薪酬方案》

    为进一步完善公司董事、监事、高级管人员薪酬管理，建立

科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管

理人员工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法

规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监

事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》，具体内容详见公司同

日披露的《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女

士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；表决通过。

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   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年年度股东

大会的公告》。

    （十九）审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告全文》。

    三、董事会听取事项
    公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会

提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股

东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2021

年度述职报告（余春宏）》《独立董事 2021 年度述职报告（丁

宝山）》《独立董事 2021 年度述职报告（石悦）》。

    四、备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
七次会议决议
    特此公告。
                     山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                2022 年 4 月 21 日




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