证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2022-031
山西蓝焰控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）14：
00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路126号）
3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权
1
只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果
为准。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长翟慧兵先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权委托代表共计15人，代表股份572,412,971股，占上市
公司总股份的59.1640%。其中：出席现场会议的股东3人，
代表股份525,072,836股，占上市公司总股份的54.2709%。
通过网络投票的股东12人，代表股份47,340,135股，占上市
公司总股份的4.8930%。
2.中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权委托代表共计13人，代表股份55,505,063股，占上市公
司总股份的5.7369%。其中：出席现场会议的股东1人，代表
股份8,164,928股，占上市公司总股份的0.8439%。通过网络
投票的股东12人，代表股份47,340,135股，占上市公司总股
份的4.8930%。
3. 除董事王春雨、监事会主席谭晋隆先生因工作原因未
2
能出席本次会议之外，公司董事、监事均出席了本次会议，
其中：董事余孝民、独立董事丁宝山、监事董雪峰以视频通
讯方式参会。全体高级管理人员均列席了本次会议；北京市
康达律师事务所见证律师刘鹏、施梁浅以视频方式见证本次
股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式
对以下议案进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444%；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494%；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。
中小股东总表决情况：
55,186,963 股同意，占出席会议中小股东所持股份的
99.4269%；282,500 股反对，占出席会议中小股东所持股份
的 0.5090%；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0641%。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％； 282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0494％； 35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权
3
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4269％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％； 35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0641％。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4269％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0641％。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4910％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2021 年度报告及摘要》
总表决情况：
572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4269％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0641％。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的
议案》
总表决情况：
572,094,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
55,186,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
5
99.4269％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；35,600 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0641％。
（七）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件
的议案》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议
案》
1. 审议通过《发行规模》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
6
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《票面金额及发行价格》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《债券期限》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
7
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《债券利率和还本付息》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《发行方式》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％； 0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
8
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《发行对象》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《担保安排》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9
8. 审议通过《赎回或回售条款》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《募集资金用途》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％； 0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《债券的挂牌转让》
10
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《决议的有效期》
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会
授权的议案》
11
总表决情况：
572,026,871 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9325％；386,100 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0675％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,118,963 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；386,100 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于确认董事 2021 年度薪酬的议案》
总表决情况：
572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4910％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于确认监事 2021 年度薪酬的议
案》
12
总表决情况：
572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,222,563 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4910％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.5090％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022
年度薪酬方案》
总表决情况：
572,130,471 股同意，占出席会议所有股东所持股份的
99.9506％；282,500 股反对，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0494％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
55,222,563 股同意，占出席会议的中小股东所持股份的
99.4910％；282,500 股反对，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.5090％；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
会议听取独立董事作 2021 年度述职报告。
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上述议案详细内容见 2022 年 4 月 22 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：刘鹏 施梁浅
3.结论性意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字并加盖公司公章的山西蓝焰控
股股份有限公司2021年年度股东大会决议。
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务
所关于山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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