证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2022-038




               山西蓝焰控股股份有限公司
       关于调整及新增 2022 年度日常关联交易
                        预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据第七届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审

议通过的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本年度预计

日常关联交易总金额为 15.86 亿元。因生产经营需要，公司本次拟新

增 7 项交易共计 12,049.00 万元，调增 4 项交易共计 112.18 万元。

其中包括向关联人采购货品 70.50 万元，销售产品、商品 8,910.00

万元，向关联人提供劳务 500.00 万元，接受关联人提供劳务 2,680.68

万元。本次调整及新增关联交易金额共计 12,161.18 万元，未超过公

司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。本

次调整后，本年度日常关联交易预计总金额为 17.08 亿元。

    履行的审议程序：

    公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通


                                                              1
过了《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。参与

该议案表决的 6 名非关联董事一致同意本议案，关联董事翟慧兵先

生、余孝民先生、王春雨先生回避表决，公司独立董事对本次日常关

联交易进行了事前认可，并发表了独立董事意见。

  （二）预计调整及新增日常关联交易类别和金额
                                                                                          截 至披
关联                                         关 联交                          新 增及调
                                   关 联交             原 预计   新增及调增               露 日已
交易            关 联人                      易 定价                          增 后预计
                                   易 内容             金额        金额                   发 生金
类别                                         原则                               金额
                                                                                            额
向关                      华新
                                                         19
联人    华 新燃气集团有   永和      货品      市场
                                                                   70.5         89.5       15.66
采购         限 公司      华新      采购      定价
                                                         0
原材                      数智
料                        小计                         19.00       70.50        89.5       15.66
        华 新燃气集团有   国化     煤层气     市场
             限 公司                                     0       7,000.00     7,000.00       0
                          燃气       销售     定价
向关
联人    晋 能控股电力集   昔阳     煤层气     市场
                                                         0       1,900.00     1,900.00    942.69
销售      团 有限公司     祥云       销售     定价
产      晋 能控股装备制   晋圣      电力     政府
品、    造 集团有限公司                                  8         10.00       18.00         0
                          矿业      销售     指导价
商品
                          小计                          8.00     8,910.00     8,918.00    942.69
向关                      华新
        华 新燃气集团有             工程     预算
联人                      煤成                           0        500.00       500.00        0
             限 公司                施工     加签证
提供                        气
劳务                      小计                           0        500.00       500.00        0
                          年金
                          理事                           0
                            会
                          山西
                          煤层     网络、
                                                         0
接受    晋 能控股装备制   气（沁   培训、     市场
                                                                 2,675.68     2,775.68    800.40
关联    造 集团有限公司   水）     代加工     定价
人提                       素质    等服务
供劳                       提升                          70
务                         中心
                           通信
                                                         30
                           公司
        华 远国际陆港集    汇盛     运输      市场
                                                         0         5.00         5.00         0
          团 有限公司      物流     服务      定价
                           小计                        100.00    2,680.68     2,780.68     800.40
                       总计                            127.00    12,161.18    12,288.18   1,758.75



       二、关联人介绍和关联关系
       （一）基本情况

       1.晋能控股电力集团有限公司：法人刘文彦，注册资本 360 亿元，

注册地址为山西示范区南中环街 426 号山西国际金融中心 2 号楼，主

                                                                                                   2
营煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；煤

层气投资；发电、输变电工程的技术咨询等。截至 2021 年末公司总

资产 3,415.35 亿元，2021 年度实现营业收入 1,170.43 亿元，利润

总额 67.82 亿元，净利润 19.44 亿元。

    2.华远国际陆港集团有限公司：法人武强，注册资本 225.6 亿元，

注册地址为山西示范区太原唐槐园区龙盛街 18 号 4 号楼 909 室，主

营铁路、交通基础设施及能源项目投资和资产管理；铁路沿线货物仓

储设施的建设与经营；资本运营、再担保业务（非金融类）等。截至

2021 年末公司总资产 1,301.21 亿元，2021 年度实现营业收入 384.23

亿元，利润总额 8.01 亿元，净利润 2.90 亿元。

    本次公告内其他关联人相关信息详见公司于 2022 年 1 月 25 日披

露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-005）。

    （二）与本公司关联关系

    上述关联方与晋能控股装备制造集团有限责任公司（简称“晋控

装备”）同属山西省国有资本运营有限公司控制，晋控装备为公司控

股股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系。

    （三）履约能力分析

    上述关联方及其控制的公司（本公告列示关联方）依法存续，经

营正常，具备履约及支付能力。

    三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

    关联交易内容：本次交易内容主要包括公司及子分公司向关联方

采购物品和设备、销售煤层气、向关联方提供及接受有关劳务业务。

                                                              3
    定价原则及依据：物资设备采购、销售煤层气产品、劳务服务按

照市场价格按月结算，电力销售按政府指导价执行，工程施工采用工

程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和

取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。

    付款安排和结算方式：销售煤层气产品按月结算。工程施工、物

资采购等其他业务按照合同或协议约定执行。

  （二）关联交易协议签署情况

    1.公司所属诚安、西山、吕梁公司与华新永和综合开发有限公司

拟签订食品买卖合同，交易金额按合同约定执行。

    2.公司所属蓝焰煤层气公司与山西华新数智科技有限公司拟签

订设备买卖合同，购置数据链路系统接入设备，交易金额按合同约定

执行，质保期一年。

    3.公司所属蓝焰煤层气与山西国化燃气有限责任公司拟签订煤

层气（管输）销售合同。供气地点为沁水县蓝焰公司郑庄北站，售气

价格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策及物价部门调整，

按月结算。

    4.公司所属漾泉公司与昔阳县祥云燃气有限责任公司签订煤层

气（管输）销售合同。煤层气交付点为漾泉公司祥云分输站，售气价

格按合同约定执行，随国家天然气（煤层气）政策及物价部门调整，

按月结算。

    5.公司所属蓝焰煤层气公司与山西晋煤集团晋圣矿业投资有限

公司拟签订用电合同，以提供办公楼供电电源，电费按合同约定执行。

    6.公司所属沁盛公司与山西华新煤成气勘查开发有限公司拟签

订煤层气勘查项目运行保障服务合同，主要针对山西省榆社东勘查区

                                                            4
煤层气勘查项目进行井下作业、资料录取等服务，以确保井场正常运

行。合同价款按约定执行，总费用按实际发生工作量以及运行保障服

务合同综合价结算。

       7.公司及所属蓝焰煤层气公司向晋能控股装备制造集团有限公

司年金理事会缴纳职工企业年金，按月结算。

       8.公司所属诚安公司与山西煤层气有限责任公司沁水分公司签

订煤层气代加工合同，公司负责向关联方供应管输煤层气，并由其代

加工为 LNG，相关价格按合同约定执行，随煤层气价格政策调整或物

价部门价格调整，按月结算。

       9.公司所属各子分公司与晋能控股装备制造集团有限公司员工

素质提升中心拟签订培训协议书，培训项目为安全培训取证项目，培

训费用按合同约定执行。

       10.公司及所属各子分公司与晋能控股装备制造集团有限公司通

信分公司拟签订办公自动化业务协议，以保障公司生产、经营信息化

管理需求，系统资源使用费按合同约定执行。

       11.公司所属诚安公司与晋城市汇盛物流有限公司签订货物运输

合同，以负责承运公司天然气运输业务，运输价格按市场价结算。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

       （一）必要性

       上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性

的业务往来，有利于公司业务发展, 提升经营业绩，是合理的、必要

的。

       （二）定价依据及公允性

       上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、

                                                               5
公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财

务状况、经营成果无不利影响。

    （三）本次关联交易对公司的影响

    上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为

公司正常的经营活动。上述关联交易不会影响公司业务的独立性。

    五、独立董事意见
    （一）董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司提供的关于调
整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案，我们认为本次调整及
新增的关联交易事项是公司正常的生产经营活动，符合公司经营发展
需要，交易价格公允合理，对公司当期以及未来财务状况和经营成果
无不利影响，不影响公司独立性，不会对关联方产生依赖，未损害公
司、全体股东特别是中小股东利益。我们对此项议案进行了事前认可，
同意将《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交
董事会审议。
    （二）经审阅有关材料，我们认为本次调整及新增的关联交易

预计是公司正常的生产经营活动，符合公司经营发展需要，有助于提

升公司的经营业绩。各项关联交易定价严格遵循公平、公正、公开的

原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公

司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独

立性。

    （三）董事会在表决此项关联交易提案时，关联董事进行了回

避表决，其审议和表决程序合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第八
次会议决议；
                                                             6
       2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第八
次会议决议；
       3、独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
       4、独立董事对第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意
见。


       特此公告


                          山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                2022 年 7 月 29 日




                                                             7