证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2022-036



               山西蓝焰控股股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 7 月 27 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第八次会议的通
知》。公司第七届董事会第八次会议于 2022 年 7 月 29 日（星期
五）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整及新增 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任

职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案

表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表

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决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   （二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   （三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   （五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   （六）审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   三、备查文件：
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
八次会议决议
   特此公告。
                    山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                               2022 年 7 月 29 日

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