证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2022-039



               山西蓝焰控股股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 8 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第九次会议的通
知》。公司第七届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 16 日（星期
二）以现场结合视频的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年半年度报告摘要》

《2022 年半年度报告全文》。

    （二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。


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    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《2022 年上半年募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金
融服务的持续风险评估报告》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    由于余孝民先生在关联方晋能控股装备制造集团有限公司

任职，此议案表决时，关联董事余孝民先生回避表决。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司

为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

    （四）审议通过《关于关联方以物抵债暨关联交易的议案》
    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任

职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案

表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表

决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于关联方以物抵债暨关联

交易的公告》。

    三、备查文件：
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
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九次会议决议
   特此公告。
                山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                           2022 年 8 月 16 日




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