证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-045


              山西蓝焰控股股份有限公司
          第七届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 9 月 15 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十次会议的通
知》。公司第七届董事会第十次会议于 2022 年 9 月 19 日（星期
一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的
议案》
    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意

见。

    由于翟慧兵先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任

职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案

表决时，关联董事翟慧兵先生、王春雨先生、余孝民先生回避表

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决。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
   具体内容详见公司同日披露的《关于增加 2022 年度日常关

联交易预计的公告》。

   （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

议案》

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临

时股东大会的通知》。

   三、备查文件：
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
十次会议决议
   特此公告。
                    山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 19 日




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