证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2022-055


              山西蓝焰控股股份有限公司
         第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 11 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十二次会议的
通知》。公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 7 日（星
期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名刘联涛先生为公司第七届董事会

非独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届

董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司董事会提名刘联涛

先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审

议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此项议案发表了独立意见。

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   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职及提名董事

候选人的公告》。

   （二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的

议案》

   表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临

时股东大会的通知》。

   三、备查文件：
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
十二次会议决议
   特此公告。
                       山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 7 日




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