证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股    公告编号：2022-059



              山西蓝焰控股股份有限公司
         第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 11 月 19 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西
蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十三次会议的
通知》。公司第七届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 23 日
（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    选举非独立董事刘联涛先生为公司第七届董事会董事长，任

期至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    （二）审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议

案》

    选举非独立董事刘联涛先生为公司董事会战略委员会委员，

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并担任董事会战略委员会主任委员。

   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

   三、备查文件：
   经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第
十三次会议决议
   特此公告。
                    山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                               2022 年 11 月 23 日




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