证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2023-001


               山西蓝焰控股股份有限公司
         第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 17 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第七届董事会第十四次会议的通知》。公司第
七届董事会第十四次会议于 2023 年 1 月 19 日（星期四）以通讯表决

的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

    由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余

孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关

联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体内

容详见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。


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    （二）审议通过《关于公司总部机构调整的议案》
    为进一步完善总部职能，优化管理机制，提升管理效能，结合企

业改革发展实际，公司总部拟增设两个部室，分别为工会办公室及生

产技术管理部。

    调整后的组织机构共 13 个部室：纪委、党委工作部、行政办公

室、工会办公室、经营管理部、证券部、财资管理部、人力资源部、

战略投资部、法务审计部、安全环保部、勘探开发部、生产技术管理

部。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》。

    三、备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十四
次会议决议
    特此公告。

                         山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                  2023 年 1 月 19 日




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