证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股     公告编号：2023-004


               山西蓝焰控股股份有限公司
    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十四次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023
年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等有关规定。
    （四）会议召开的时间
    1．现场会议时间：2023 年 2 月 9 日（星期四）14:30
    2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

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网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一
次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 2 月 6 日。
    （七）出席对象：
    1.于 2023 年 2 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2.公司董事、监事和高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店
区平阳路 126 号）
    二、会议审议事项
    （一）会议议题

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                                                   备注
 提案编码              提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                   以投票
 非累积投票
 提案
 1.00       关于 2023 年度日常关联交易预计的议案   √

    该议案涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决，须对中

小投资者进行单独计票。

    （二）议案内容的披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议以及第七届
监事会第十二次会议审议通过，详见 2023 年 1 月 20 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记等事项
    （一）现场会议登记办法
    1.登记方式：电话、传真或邮件
    2.登记时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）9：00 至 17：00
    3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19
层 1915 室，邮政编码：030032
    4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手
续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
    （二）会议联系方式：
    联系地址：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼 19 层
                                  3
1915 室
    联系部门：公司证券部          联系人：祁倩
    联系电话：0351-2600968        传真：0351-2531837
    电子邮件：lykg000968@163.com
    （三）会议费用：
    出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
    （四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，
则本次股东会议的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件 1。
    五、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会
第十四次会议决议。
    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会
第十二次会议决议。


    特此公告。
                           山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                      2023 年 1 月 19 日




                              4
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
    2.公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 9 日上午
9：15，结束时间为 2023 年 2 月 9 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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 附件 2：
                             授权委托书
       兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席山西
 蓝焰控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决

 权。
       委托人名称：
       委托人股票账号：

       委托人持有股份的性质：
       委托人持股数量：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下：
                                            备注        同意     反对   弃权
提案
                  提案名称              该列打勾的栏
编码
                                        目可以投票
                              非累积投票提案
1.00    关于 2023 年度日常关联交易预
                                               √
        计的议案



       如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自
 己的意见投票：
       □可以 □不可以
                       委托人签名（法人股东加盖公章）：


          有效期限：         年    月     日至         年   月     日




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