蓝焰控股：2022年度利润分配预案2023-04-27
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2023-015
山西蓝焰控股股份有限公司
2022 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会
第十三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，具体
情况如下：
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
1.2022 年度财务概况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰
控股股份有限公司 2022 年末合并报表账面未分配利润为
2,678,966,180.20 元。2022 年初母公司报表账面未分配利润为
113,784,144.78 元。2022 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集
团有限责任公司向公司分红 150,000,000.00 元，公司实现净利
润 82,793,626.84 元，提取法定公积金 8,279,362.68 元和扣除
2021 年度分红 48,375,133.00 元后，2022 年末母公司报表账面
未分配利润为 139,923,275.94 元。
2.利润分配预案的具体内容
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根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2022 年年末可供分配利
润为 139,923,275.94 元。
为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持
续发展，公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计
派发现金红利 58,050,159.6 元，剩余 81,873,116.34 元未分配
利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
3.利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章
程等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。
4.利润分配预案对公司的影响
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，
充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短
缺或其他不良影响。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股
本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等
原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进
行相应调整。
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二、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2.独立董事意见
公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，也不以资本公
积金转增股本。该利润分配方案统筹兼顾了公司的资金需求、可
持续发展以及对股东的合理回报，分配方案合理，符合公司实际
发展情况；董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
综上，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，
并提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司第七届监事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过《2022 年度利润分配预案》，并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、其他说明
1.在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
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2.本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不
确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会
第十五次会议决议；
2.独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见；
3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会
第十三次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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