山西蓝焰控股股份有限公司
            独立董事 2022 年度述职报告
                                      石 悦
       本人作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，一年来，严格按照《公司法》《上市公司
治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独
立董事制度》要求，积极、主动地出席董事会及专门委员会
会议，勤勉尽责、审慎独立地履行独立董事职责，深入了解
公司运作情况，积极发挥独立董事作用，就相关事项发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公
司全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度个人履
职情况和 2023 年工作计划汇报如下：
    一、2022 年度履职情况
    （一）出席会议情况
                 本报告期应参加                  以通讯方式参加                  出席股东大会
  独立董事姓名                    现场出席次数                    委托出席次数
                  董事会次数                         次数                           次数


    石 悦              8               2               6               0              4


    报告期内，本人参加了公司召开的全部股东大会、董事
会会议，在认真查阅公司提供的议案资料基础上，与经理层、
相关工作人员进行沟通，进一步了解相关情况，审慎客观地
对董事会议案进行表决，对关联交易等相关事项进行事前认
可并发表独立意见，为公司规范运作起到积极作用。
    （二）发表独立意见情况
    1.2022 年 1 月 24 日，对第七届董事会第六次会议审议
的关于 2022 年度日常关联交易预计的事项进行了事前认可
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并发表了同意的独立意见；
    2.2022 年 4 月 21 日，对第七届董事会第七次会议审议
的公司与关联方资金往来和担保情况、公司 2021 年度利润
分配预案、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告、晋煤集团财务有限公司为
公司提供金融服务的持续风险评估报告、续聘 2022 年度财
务审计机构、使用部分闲置募集资金进行现金管理、确认董
事、高级管理人员 2021 年度薪酬和 2022 年度薪酬方案事项
均发表了同意的独立意见，同时对续聘 2022 年度财务审计
机构事项进行了事前认可；
    3.2022 年 7 月 29 日，对第七届董事会第八次会议审议
的关于调整及新增 2022 年度日常关联交易预计的事项进行
了事前认可并发表了同意的独立意见；
    4.2022 年 8 月 16 日，对第七届董事会第九次会议审议
的报告期内公司与关联方资金往来、对外担保情况、2022 年
上半年募集资金存放与使用情况专项报告、晋煤集团财务有
限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告、关联方以
物抵债暨关联交易事项均发表了同意的独立意见,同时对关
联方以物抵债暨关联交易事项进行了事前认可;
    5.2022 年 9 月 19 日，对第七届董事会第十次会议审议
的 关于增加 2022 年 度 日常关联交易预计 的事项进行了事
前认可并发表了同意的独立意见；
    6.2022 年 11 月 7 日，对公司董事长辞职的事项发表了
同意的独立意见，并对 第七届董事会第十二次会议审议的 关
于提名刘联涛先生为第七届董事会非独立董事候选人的事

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项发表了同意的独立意见。
    （三）董事会专门委员会履职情况
    作为公司董事会审计委员会委员，报告期内共参加 6 次
审计委员会会议，根据相关法律法规和履职要求，认真审阅
了公司出具的定期报告，并发表审议意见。在公司年度报告
编制过程中，与公司年审会计师进行充分的沟通，听取会计
师审计工作计划和重点，并就相关问题与年审会计师、公司
管理层进行交流，着重关注公司资产减值情况、内部控制的
有效性等事项，切实履行了审计委员会的责任和义务。
    作为董事会提名委员会委员，报告期内共参加 1 次提名
委员会会议，对提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人的任职资格和提名程序等方面进行了认真审查，
并提交董事会审议。
    作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参加 1
次薪酬与考核委员会会议，审议通过了关于确认董事、高级
管理人员 2021 年度薪酬的议案以及董监高 2022 年度薪酬方
案，并提交董事会审议。
    作为公司战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作
细则》的规定，关注公司的战略发展，认真履行战略委员会
委员职责。
   （四）其他工作情况
    报告期内，本人注重学习掌握最新监管政策信息，密切
关注国家和省市政府扶持煤层气产业发展的宏观政策以及
煤层气行业动态，为自己审慎履职积累知识储备；利用召开
股东大会或董事会现场会议的时间听取公司高管工作汇报，

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了解公司生产经营和项目建设情况，发挥自身专业优势，提
出意见建议；在平时工作中，通过电话、邮件与公司其他董
事、董秘、监事等有关人员保持密切联系，主动了解内部控
制制度执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况以
及财务管理等情况，促进公司不断完善法人治理结构，提升
公司治理水平。
    2022 年度，本人未单独提议召开董事会及临时股东大会，
未对董事会审议事项发表否定意见。
   二、2023 年工作计划
    在过去的一年里，公司各方面为独立董事履行职责给予
大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。2023 年是全面贯彻
落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承
上启下的关键一年，我将继续本着忠实勤勉、独立公正的原
则，充分利用自己的专业知识和经验为董事会决策提供参考
意见，持续推动公司规范运作，促进公司稳健发展，切实维
护公司和全体股东的合法权益。


                         独立董事：




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