证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股    公告编号：2023-013



               山西蓝焰控股股份有限公司
         第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 16 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股

股份有限公司关于召开第七届董事会第十五次会议的通知》。公司第

七届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在太原市万

狮京华大酒店以现场会议的方式召开，会议由董事长刘联涛先生主

持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，其中董事余孝民先生

因工作原因未能现场出席，书面委托董事杨军先生代为表决，监事和

高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规

定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2022 年度董事会工作报告》。

    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》


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    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

     （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2022 年度财务决算报告》。

     （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股

股 份 有 限 公 司 2022 年 末 合 并 报 表 账 面 未 分 配 利 润 为

2,678,966,180.20 元 。2022 年初 母 公司 报 表 账面 未 分配 利 润为

113,784,144.78 元。2022 年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有

限 责 任 公 司 向 公 司 分 红 150,000,000.00 元 ， 公 司 实 现 净 利 润

82,793,626.84 元，提取法定公积金 8,279,362.68 元和扣除 2021 年

度分红 48,375,133.00 元后，2022 年末母公司报表账面未分配利润

为 139,923,275.94 元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母

公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司 2022 年年末

可供分配利润为 139,923,275.94 元。

    为与所有股东分享公司的经营成果，同时考虑公司未来可持续发

展，公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计派发现金红利

58,050,159.6 元，剩余 81,873,116.34 元未分配利润结转以后年度。

本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
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       本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2022 年度利润分配预案》。

       （五）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露

的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

       （六）审议通过《2022 年度社会责任报告》
       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《2022 年度社会责任报告》。

       （七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
       独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

       （八）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》
       独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

       表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

       具体内容详见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与使用

情况的公告》。

       （九）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的

持续风险评估报告》
       独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

       由于余孝民先生在关联股东晋能控股装备制造集团有限公司任

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职，此议案表决时，关联董事回避表决。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；表决

通过。

    具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提

供金融服务的持续风险评估报告》。

    （十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    （十一）审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2022 年度薪

酬的议案》

    根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相

关规定及《2022 年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合

公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人

员 2022 年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2022 年年度报告》

“第四节-公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    此议案表决时，关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、

余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；表决通过。

    此议案中关于确认董事 2022 年度薪酬的议案尚需提交公司股东

大会审议。


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    （十二）审议通过《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬

方案》

    为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理，建立科

学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员

工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公

司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员 2023

年度薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级

管理人员 2023 年度薪酬方案》。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    此议案表决时，关联董事田永东先生、张慧玲女士、杨军先生、

余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意 3

票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票；表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于修订<对外担保管理办法>

的公告》《山西蓝焰控股股份有限公司对外担保管理办法》。

    （十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》。


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    （十五）审议通过《2023 年第一季度报告》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

    三、董事会听取事项
    公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交

了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上

述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事 2022 年度述职报告

（余春宏）》《独立董事 2022 年度述职报告（丁宝山）》《独立董

事 2022 年度述职报告（石悦）》。

    四、备查文件：

    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十五

次会议决议

    特此公告。

                         山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                                   2023 年 4 月 26 日




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