中科三环：2016年度日常关联交易预计公告2016-03-19
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-007
北京中科三环高技术股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司第六届董事会第八次会议于2016年3月17日召开，会议表决通过了《公
司预计2015年度日常关联交易的议案》。
2、关联董事王震西先生、文恒业先生和钟慧静女士回避表决。
3、此项关联交易尚须获得公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东 TRIDUS
INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 预计金额 上年实际发生
类别 发生金额 占同类业务比例
销售产品 TRIDUS INTERNATIONAL INC 30,000 4,277.26 1.22%
或商品 台全金属股份有限公司 40,000 20,679.05 5.90%
宁波欣泰磁器件有限公司 10,000 116,000 4,736.37 1.35%
宁波中电磁声电子有限公司 6,000 281.87 0.08%
科莱特磁技术股份有限公司 30,000 14,084.98 4.02%
采购产品 宁波欣泰磁器件有限公司 25,000 10,312.58 3.68%
或商品 赣州科力稀土新材料有限公司 25,000 55,000 6,145.00 2.20%
江西南方稀土高技术股份有限公司 5,000 594.02 0.21%
房屋租赁 宁波磁声电子有限公司 30 30
销售佣金 科莱特磁技术股份有限公司 2,000 2,000 614.90 78.78%
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况：
（1）TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）的法定代表人
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为 HANG UP MOON （文恒业），注册资本为 2,078,870 美元，主营业务为国际贸易，
公司的注册地为 1145W. VICTORIA St. COMPTON, CA 90220, U.S.A.。
本公司的董事文恒业先生是特瑞达斯公司的董事，因此该公司是公司的关联方，
文恒业先生是公司的关联董事。
（2）台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属公司”）的法定代表人为钟
双麟，公司的注册地为台北市南京东路三段 346 号 7 楼。台全金属公司主要业务为
铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。
本公司的董事钟慧静女士是台全金属公司的董事，因此台全金属公司是本公司
的关联方，钟慧静女士是公司的关联董事。
（3）宁波欣泰磁器件有限公司（以下简称“宁波欣泰”）的法人代表为吴霄玲，
注册资本为 135 万美元，公司的注册地为宁波北仑江南出口加工区纬三路 38 号，主
营业务为磁性材料、磁性器件及相关产品研发、生产和销售。截止 2015 年 12 月 31
日，宁波欣泰的总资产为 7737 万元，净资产为 2800 万元，主营业务收入为 19515
万元，实现净利润为 1808 万元。
姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是宁波欣泰的董事，因此宁波欣泰是本
公司的关联方。
（4）宁波中电磁声电子有限公司（以下简称“中电磁声”）的法人代表为吴霄
玲，注册资本为 1008 万元，公司的注册地为宁波保税区发展大厦 808-B 号，主营业
务为从事磁性材料及相关产品的批发。截止 2015 年 12 月 31 日，中电磁声的总资产
为 22247 万元，净资产为 18742 万元，主营业务收入为 17624 万元，实现净利润为
8574 万元。
姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是中电磁声的股东及董事，因此中电磁
声是本公司的关联方。
（5）宁波磁声电子有限公司（以下简称“磁声电子”）的法人代表为张伟光，
注册资本为 2591.95 万元，公司的注册地为宁波北仑小港纬三路 38 号 4 幢 1 号 3 楼，
主营业务为从事电子产品等的批发和自有房产、设备租赁。截止 2015 年 12 月 31 日，
中电磁声的总资产为 2675 万元，净资产为 2572 万元，主营业务收入为 0 万元，实
现净利润为-20 万元。
姚刚先生是本公司的副总裁，姚刚先生是中电磁声的股东及董事，磁声电子是
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中电磁声的全资子公司，因此磁声电子是本公司的关联方。
（6）赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）的法人代表为龚
斌，注册资本为 5000 万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区七里镇，主营业务
为生产和销售稀土金属、稀土合金；磁性材料及其相关材料。截止 2015 年 12 月 31
日，赣州科力的总资产为 42422 万元，净资产为 15716 万元，主营业务收入为 92605
万元，实现净利润为-1758 万元。
公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事，因此该公司是本公司的关联方，
王震西先生是公司的关联董事。
（6）德国科莱特磁技术股份有限公司（以下简称“科莱特”）的注册资本为 3.5278
万美元，公司的注册地为德国埃森市，主营业务为磁性材料、磁性组件、磁性器件、
磁性设备、分马力电机零件及其它相关产品的生产、销售。
公司董事长王震西先生在科莱特担任董事，因此该公司是本公司的关联方，王
震西先生是公司的关联董事。
（7）江西南方稀土高技术股份有限公司（以下简称“南方稀土”）的法人代表
为陈永生，注册资本为 5000 万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区水东镇七里
村甲 6 号。公司主营业务为稀土系列产品、稀土系列应用产品和工业自动化设备的技
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产、销售及相关的进出口业务。截止
2015 年 12 月 31 日，南方稀土的总资产为 20980 万元，净资产为 16004 万元，主营
业务收入为 38561 万元，实现净利润为 614 万元。
公司高级副总裁兼董秘赵寅鹏先生在南方稀土担任董事，因此该公司是本公司
的关联方。
2、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可
能形成坏账。
三、定价政策和定价依据
公司的关联交易价格按市场价格进行制定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
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公司与上述关联方发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是
必要的，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。
本公司与上述关联方的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害
上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此
类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事审阅了本次关联交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会
审议，并对本次关联交易发表如下意见：
上述关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行
的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害
广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。
六、备查文件：
1、北京中科三环高技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、北京中科三环高技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
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