证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2021-022 北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议时间:2021 年 4 月 15 日 14:00; 网络投票时间:2021 年 4 月 15 日; 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15:00。 (2)召开地点:公司会议室 (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合 (4)召集人: 公司董事会 (5)主持人: 董事长王震西先生 (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份331,942,191股, 占公司有表决权股份总数的31.1624%;通过网络投票出席会议的股东9人,代表 股份14,306,168股,占公司有表决权股份总数的1.3431%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 1 二、提案审议表决情况 (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (二)表决结果: 1、审议公司 2020 年度报告全文及摘要 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214% 中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746% 审议结果:通过。 2、审议公司 2020 年董事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,169,459 99.9772% 12,800 0.0037% 66,100 0.0191% 中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 12,800 0.0129% 66,100 0.0665% 审议结果:通过。 3、审议公司 2020 年监事会工作报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,169,459 99.9772% 12,800 0.0037% 66,100 0.0191% 中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 12,800 0.0129% 66,100 0.0665% 审议结果:通过。 4、审议公司 2020 年度财务决算报告 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214% 中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746% 审议结果:通过。 2 5、审议公司 2020 年度利润分配预案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,131,041 99.9661% 102,018 0.0295% 15,300 0.0044% 中小股东表决情况 99,277,769 99.8820% 102,018 0.1026% 15,300 0.0154% 审议结果:通过。 6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,228,259 99.9942% 4,800 0.0014% 15,300 0.0044% 中小股东表决情况 99,374,987 99.9798% 4,800 0.0048% 15,300 0.0154% 审议结果:通过。 7、审议公司预计 2021 年度日常关联交易的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 15,025,476 99.8664% 12,800 0.0851% 7,300 0.0485% 中小股东表决情况 15,025,476 99.8664% 12,800 0.0851% 7,300 0.0485% 本议案中,北京三环控股有限公司(简称三环控股)、 TRIDUS INTERNATIONAL INC(文简称特瑞达斯)和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称台全公司) 为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司; 特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司 的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 246,853,272 股;特瑞达斯持有表决 权的股份 44,117,699 股;台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东 三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。 审议结果:通过。 3 8、审议公司聘任 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,169,459 99.9772% 4,800 0.0014% 74,100 0.0214% 中小股东表决情况 99,316,187 99.9206% 4,800 0.0048% 74,100 0.0746% 审议结果:通过。 9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 总体表决情况 346,228,259 99.9942% 4,800 0.0014% 15,300 0.0044% 中小股东表决情况 99,374,987 99.9798% 4,800 0.0048% 15,300 0.0154% 审议结果:当选。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所 2、律师姓名:李菊霞、冯晓晨 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格 合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章 程的有关规定,表决结果合法有效。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日 4