证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2021-028 北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2021年4月29日以电子邮件方式发送至全体董事。 2、本次会议于2021年5月6日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长王震西先生主持。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召 开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2021 年 5 月 7 日