证券代码：000970         证券简称：中科三环       公告编号：2021-028




                 北京中科三环高技术股份有限公司

         第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2021年4月29日以电子邮件方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2021年5月6日以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                         2021 年 5 月 7 日