证券代码：000970                证券简称：中科三环            公告编号：2022-039


                      北京中科三环高技术股份有限公司

               第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2022年7月12日以电子邮件等方式发送至全体董事。
    2、本次会议于2022年7月18日在北京以通讯方式召开。
    3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
    4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了公司《关于挂牌转让南京大陆鸽高科技股份有限公司 100%股权的议
案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于挂牌转让南
京大陆鸽高科技股份有限公司全部股权的公告》。




    特此公告。




                                      北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 19 日