中科三环:中科三环2022年第一次临时股东大会决议公告2022-09-24
证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2022-054
北京中科三环高技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2022年9月23日14:50;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月23日9:15-15:00。
(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人: 公司董事会
(5)主持人: 董事长王震西先生
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表股份 372,065,429 股,
占公司有表决权股份总数的 30.6044%;通过网络投票的股东 20 人,代表股份
5,133,666 股,占上市公司总股份的 0.4223%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐代表人出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)表决结果:
1、关于变更会计师事务所的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,122,725 99.9798% 54,570 0.0145% 21,800 0.0058%
中小股东表决情况 93,241,462 99.9182% 54,570 0.0585% 21,800 0.0234%
审议结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所
2、律师姓名:李菊霞、郭冲
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格
合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日