证券代码：000970          证券简称：中科三环    公告编号：2022-054


                    北京中科三环高技术股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2022年9月23日14:50；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年9月23日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月23日9:15-15:00。
    （2）召开地点：公司会议室
    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
    （4）召集人：     公司董事会
    （5）主持人：     董事长王震西先生
    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 372,065,429 股，
占公司有表决权股份总数的 30.6044%；通过网络投票的股东 20 人，代表股份
5,133,666 股，占上市公司总股份的 0.4223％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及保荐代表人出席或列席了
本次会议。
    二、提案审议表决情况
    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）表决结果：
    1、关于变更会计师事务所的议案
                           同意                      反对                     弃权
                    股数            比例      股数           比例      股数          比例
总体表决情况       377,122,725    99.9798％   54,570        0.0145％   21,800    0.0058%
中小股东表决情况    93,241,462    99.9182％   54,570        0.0585％   21,800    0.0234％

    审议结果：通过。




    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名：李菊霞、郭冲
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。


    特此公告。




                                   北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 24 日