高升控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股        公告编号：2018- 95 号


                高升控股股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

三次会议于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件和电话方式向全体董事、监

事及高级管理人员发出通知，于 2018 年 9 月 25 日（星期二）上午以
通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决

的董事 11 名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决

程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下

议案：

    一、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

    经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，为

公司提供 2018 年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询

服务等业务，聘期为 1 年，报酬为人民币 116 万元。截至目前，该会

计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

    此项议案尚需公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    具体内容参见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时

报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
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召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                    高升控股股份有限公司董事会

                                         二 O 一八年九月二十五日




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