高升控股股份有限公司


证券代码：000971      证券简称：高升控股     公告编号：2018- 96 号


               高升控股股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
   （二）股东大会的召集人：公司董事会
    2018 年 9 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议审议并通过

了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开的时间为：2018 年 10 月 11 日下午 14:30

    网络投票时间为：2018 年 10 月 10 日－2018 年 10 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 10 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票的具体时间为：2018 年 10 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 10 月

11 日下午 15:00 期间的任意时间。

   （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司

将通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，

股东可以通过上述系统行使表决权。

    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：

   2018 年 10 月 8 日。

   （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的律师。

   （八）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地

中心 A 座）A 区 10 层。

    二、会议审议事项

    （一）会议审议提案
    《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

    （二）披露情况

    具体内容参见公司于 2018 年 9 月 26 日刊登在中国证券报、上海

证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》。

    三、提案编码
                                                           备注
提案编码              提案名称                       该列打勾的栏
                                                       目可以投票
非累积投票提案
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   1.00    《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》              √

    四、会议登记等事项

   （一）登记方式

    1、个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的 2018

年 10 月 8 日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

    2、法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法

人委托书、出席人身份证办理登记和证券公司营业部出具的 2018 年

10 月 8 日下午收市时持有“高升控股”股票的凭证办理登记；

    3、代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托

书和证券公司营业部出具的 2018 年 10 月 8 日下午收市时持有“高升

控股”股票的凭证办理登记。

    拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以以信函或

传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。其中，以传真方

式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转

交会务人员。

    授权委托书请见本通知附件二。

   （二）登记时间
    现场登记时间：2018 年 10 月 11 日下午 13:30

    传真登记截止时间：2018 年 10 月 10 日下午 16：00

   （三）现场登记地点
    北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地中心 A 座）A 区 10 层

   （四）会议联系方式

    联系人：郭锐
    地址：北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地中心 A 座）A 区

10 层

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    邮政编码：100102

    联系电话：010-82602278

    传真：010-82602628

    电子邮箱：investors@gosun.com

   （五）相关费用

   本次股东大会现场会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

   网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则

本次会议的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

    公司第九届董事会第十三次会议决议。
    特此通知



                                    高升控股股份有限公司董事会

                                       二 O 一八年九月二十五日




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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、投票代码：360971，投票简称：高升投票

       2、填报表决意见

       本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、

弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 10 日（现场股东大会召

开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当

日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二：

                           授权委托书


    兹委托           先生(女士)代表本人 (或本股东单位)出席高升控股股份

有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投

票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一

个月。
                                                备注
 提案                                         该列打勾
                       提案名称                            同意   反对 弃权
 编码                                         的栏目可
                                                以投票
非累积投票提案

 1.00    《关于聘请 2018 年度审计机构的议
                                                 √
         案》

    委托人姓名：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：



    受托人签名：

    受托人身份证号码：



                                            委托人签名（或盖章）：

                                            委托日期：2018 年        月    日




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    注：

    1.如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”; 如拟投票反对

议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”

栏相应空格内填“√”。

    2.未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖

单位公章。




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