高升控股股份有限公司第九届董事会第十九次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股       公告编号：2018-120 号


                高升控股股份有限公司
          第九届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十

九次会议于 2018 年 11 月 17 日以电子邮件和电话方式向全体董事、

监事及高级管理人员发出通知，于 2018 年 11 月 19 日（星期一）以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加

表决的董事 11 名。公司董事董红女士因个人原因缺席，授权公司董

事许磊先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀
先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议审议如下议案：

    审议并通过了《关于签订<解除合同协议书之补充协议>的议案》。
    公司于 2018 年 10 月 24 日与中电智云控股有限公司（以下简称

“中电智云”）签订了《资产购买框架协议》，公司拟以人民币 4 亿元

的价格（暂定）受让中电智云持有的中通科云数据科技（连云港）有

限公司和中通科云置业（连云港）有限公司的 100%股权。基于公司

实际状况，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止收

购科云数据、科云置业 100%股权的议案》，并于 2018 年 11 月 16 日

与中电智云签订了《解除合同协议书》。

    根据《资产购买框架协议》的约定，公司已向交易对方中电智云

支付交易保证金 3,000 万元，因交易双方已签订《解除合同协议书》,
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公司已终止本次收购资产的交易。经公司与交易对方中电智云友好协

商，于 2018 年 11 月 17 日签订《解除合同协议书之补充协议》，协议

主要内容为：约定乙方应于 2018 年 12 月 31 日之前归还甲方已支付

的 3,000 万元保证金。本协议经双方加盖各自公章后成立，并自甲方

董事会审批通过本协议之日起生效。

    公司将持续督促上述保证金归还事项，并根据相关规定及时履行

信息披露义务。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    公司董事许磊、董红对本议案投了弃权票，并发表意见如下：

    要求交易对方立即还款！

    表决结果：9 赞成，0 票反对，2 票弃权。
    特此公告



                                    高升控股股份有限公司董事会
                                         二 O 一八年十一月十九日




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