高升控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议


证券代码：000971      证券简称：高升控股       公告编号：2018-124 号


                高升控股股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十次会议于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件和电话方式向全体董事、

监事及高级管理人员发出通知，于 2018 年 11 月 23 日（星期五）以
通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加

表决的董事 11 名。公司董事董红女士因个人原因缺席，授权公司董

事许磊先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀
先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，会议审议如下议案：

    审议并通过了《关于制定<印章、资金管理及监督临时方案（暂

行）>的议案》。

    鉴于目前公司治理存在的问题，为维护公司利益、合规管理和使

用印章，特制定《印章、资金管理及监督临时方案（暂行）》，对公司

印章（公司公章、合同章、董事会章、监事会章及财务章）及资金支

付进行有效管理和严格监督。方案的主要内容为包括设置独立办公

室、独立保险柜专门用于存放保管公司印章、财务章；指定四名监章

人共同监管；公司目前主要资金存放的银行账户的票据、U 盾也一并

存放保管于独立办公室，由监章人交叉监督管理；印章使用和资金支

付明确专人审批；录像视频与纸质文件定期上报董事会。
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    上述方案经公司董事会全体成员审议通过后立即生效并实行，试

行期为一个月，试行期满后，董事会将视执行情况，结合公司实际另

行讨论。

    表决结果：11 赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                   高升控股股份有限公司董事会

                                     二 O 一八年十一月二十三日




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